HANSSEM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2025

한샘/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,067,252	- 매출액
- 부채총계		716,588	- 영업이익	31,229
- 자본금		23,534	- 당기순이익	151,137
- 자본총계		350,664	*주당순이익(원)	9,171
나. 개별(별도)	- 자산총계		908,233	- 매출액
- 부채총계		572,605	- 영업이익	17,797
- 자본금		23,534	- 당기순이익	148,890
- 자본총계		335,628	*주당순이익(원)	8,969
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	8,530
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			141,600,746,660
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	16.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 4명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안: 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 분기배당 기준일 변경의 건(57조2) ☞원안대로 통과 - 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제의 건(31조2) ☞원안대로 통과 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 이해준 ☞원안대로 통과 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준 ☞원안대로 통과 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균 ☞원안대로 통과 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 이호설 ☞원안대로 통과 - 제3-5호 의안: 사외이사 후보자 박규희 ☞원안대로 통과 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연 ☞원안대로 통과 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 기타비상무이사 이호설 ☞원안대로 통과 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박규희 ☞원안대로 통과 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-06 참고서류 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해준	1973-09	1	재선임	- 現)아이엠엠홀딩스 부사장 - 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장 - 前)Fortress Investment Group 뉴욕 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사
송인준	1965-09	1	재선임	- 現)아이엠엠홀딩스 대표이사 - 現)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사 - 한국공인회계사
김정균	1977-11	1	재선임	- 現)아이엠엠홀딩스 부사장 - 前)삼정 KPMG - CFA Charterholder
이호설	1970-07	2	신규선임	- 現)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권2지역본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권3지역장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획부문장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 영등포점장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 남성스포츠부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차재연	1965-09	1	재선임	- 前)NH농협리츠운용 사외이사 - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)	- 現)KCGI자산운용 사외이사
박규희	1959-07	2	신규선임	- 前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장 - 前)NH-Amundi 자산운용 대표이사 - 前)농협은행 기업투자금융부문장(부행장) - 前)농협은행 여신심사부문장(부행장) - 前)농협은행 경북본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차재연	1965-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 前)NH농협리츠운용 사외이사 - 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO)
이호설	1970-07	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 現)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권2지역본부장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 수도권3지역장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 기획부문장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 영등포점장 - 前)롯데쇼핑 백화점사업부 남성스포츠부문장
박규희	1959-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)농협중앙회 조합감사위원장, 예금자보호기금관리위원장 - 前)NH-Amundi 자산운용 대표이사 - 前)농협은행 기업투자금융부문장(부행장) - 前)농협은행 여신심사부문장(부행장) - 前)농협은행 경북본부장