HANSSEM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 19, 2021

한샘/정기주주총회결과/(2021.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,229,510	- 매출액
- 부채총계		600,608	- 영업이익	93,107
- 자본금		23,534	- 당기순이익	66,841
- 자본총계		628,902	*주당순이익(원)	3,766
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,051,457	- 매출액
- 부채총계		466,930	- 영업이익	99,088
- 자본금		23,534	- 당기순이익	49,884
- 자본총계		584,527	*주당순이익(원)	2,867
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			22,437,251,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				-
5. 주주총회일자				2021-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제1호 의안 : 제48기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 * 배당금 : 주당 현금 1,300원 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 조창걸, 사외이사 박종헌) ☞ 원안대로 통과   4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과   5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 -제6-1호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 전재훈 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 박종헌 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6-3호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 최철진 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제7호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건 - 감사위원회 설치, 목적사업 추가 등 ☞ 원안대로 통과
※ 관련공시	2021-03-04 참고서류 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조창걸	1939-05	3	재선임	現) (주)한샘 대표이사 명예회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전재훈	1956-05	3	신규선임	現)대주회계법인 상임고문(부대표) 現)(재)유나이티드문화재단 이사 前) 서울대학교 기성회 이사(감사) 前)(재)대한화장품산업연구원 감사 前)(재)행복한학교재단 감사 前)내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 前) 재단법인 한국가이드스타 감사 前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 前)한영회계법인(EY) 부대표	(재)유나이티드문화재단(이사)
박종헌	1968-07	3	신규선임	現)서울대학교 산업공학과 교수	(주)효성아이티엑스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전재훈	1956-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)대주회계법인 상임고문(부대표) 現)(재)유나이티드문화재단 이사 前) 서울대학교 기성회 이사(감사) 前)(재)대한화장품산업연구원 감사 前)(재)행복한학교재단 감사 前)내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 前) 재단법인 한국가이드스타 감사 前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 前)한영회계법인(EY) 부대표
박종헌	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 산업공학과 교수
최철진	1970-10	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)(주)한샘 경영지원부 부서장 前)(주)한샘 감사실 부서장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	교육서비스업, 학원운영업 추가		시공인력 육성을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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