HANSSEM CO.,LTD.

AGM Information • Dec 13, 2021

한샘/임시주주총회 결과/(2021.12.13)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건     - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 후보자 이해준       ☞ 원안대로 통과   - 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 송인준     ☞ 원안대로 통과   - 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 후보자 김정균     ☞ 원안대로 통과   - 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 후보자 박진우     ☞ 원안대로 통과   - 제1-5호 의안 : 사외이사 후보자 김상택     ☞ 원안대로 통과   - 제1-6호 의안 : 사외이사 후보자 최춘석     ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건   - 감사위원이 되는 사외이사 : 사외이사 후보자 차재연     ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 김상택     ☞ 원안대로 통과   - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 최춘석     ☞ 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 정관 변경의 건     - 제4-1호 의안 : 단순 오자 수정 및 법 개정 등 반영을 위한 단순 표현 수정 (1조, 11조, 12조, 29조)     ☞ 원안대로 통과   - 제4-2호 의안 : 배당 기산일에 관한 상법 개정 반영(8조, 11조, 13조, 19조, 59조)     ☞ 원안대로 통과   - 제4-3호 의안 : 전자등록에 따른 개정(14조, 15조, 16조, 18조, 20조, 57조)     ☞ 원안대로 통과   - 제4-4호 의안 : 집행임원제도 도입에 따른 개정 (22조, 25조, 38조, 39조, 43조의3, 55조)     ☞ 원안대로 통과   - 제4-5호 의안 : 이사 정원 상한 변경(33조)     ☞ 원안대로 통과   - 제4-6호 의안 : 분기배당 조항 신설(57조의2)     ☞ 원안대로 통과
2. 주주총회 일자	2021-12-13
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 결의사항 모두 아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사(또는 그 승계인)와 조창걸 외 7인 사이에 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 의안에 대한 결의의 효력은 자동으로 소멸합니다.
※ 관련공시	2021-11-25 주주총회소집공고 2021-11-25 주주총회소집결의 2021-11-25 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해준	1973-09	3	신규선임	- 現)IMM Private Equity 투자부문 대표 - 前)Fortress Investment Group 뉴욕 - 前)Morgan Stanley 뉴욕 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - Princeton University 화학과 졸업
송인준	1965-09	3	신규선임	- 現)IMM Private Equity 대표이사 - 한국공인회계사 - 서울대학교 경영학과 졸업
김정균	1977-11	3	신규선임	- 現)IMM Private Equity 전무 - 前)삼정 KPMG - CFA - London Business School 졸업 - 서울대학교 경영학과 졸업
박진우	1984-05	3	신규선임	- 現)IMM Private Equity 이사 - 前)Macquarie Investment Management 홍콩 - 前)Macquarie Securities Korea - CFA - 서울대학교 경제학부 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차재연	1965-09	3	신규선임	- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) - 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무 - 前)KT 재무실 자금담당 상무 - 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) - 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長	NH농협리츠운용 사외이사
김상택	1962-12	3	신규선임	- 現)서울보증보험 비상임경영고문 - 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장 - 前)서울보증보험 대표이사 사장 - 前)KCB 비상무이사 - 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사 - 前) SGI신용정보 비상무이사 - 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무 - 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장 - 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사	-
최춘석	1960-03	3	신규선임	- 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 - 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장	에르디프(주) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차재연	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) - 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무 - 前)KT 재무실 자금담당 상무 - 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) - 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長
김상택	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現)서울보증보험 비상임경영고문 - 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장 - 前)서울보증보험 대표이사 사장 - 前)KCB 비상무이사 - 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사 - 前) SGI신용정보 비상무이사 - 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무 - 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장 - 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사
최춘석	1960-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 - 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장