HANSSEM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2020

한샘/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,202,638	- 매출액
- 부채총계		589,339	- 영업이익	55,772
- 자본금		23,534	- 당기순이익	42,715
- 자본총계		613,299	*주당순이익(원)	2,423
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,024,229	- 매출액
- 부채총계		439,175	- 영업이익	69,059
- 자본금		23,534	- 당기순이익	41,343
- 자본총계		585,054	*주당순이익(원)	2,345
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,155,475,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 * 배당금 : 주당 현금 1,200원 ☞ 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과   4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과   5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 8) 제8호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건 - 목적사업 추가 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철진	1970-10	3	신규선임	前) 한영회계법인 現) (주)한샘 경영지원부 부서장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정일영	1954-05	3	재선임	前) 한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원 및 실장 現) 한국외국어대 정보통신공학과 명예교수	-
신태균	1959-01	3	신규선임	前) 삼성경제연구소 부사장 現) 한국뉴욕주립대학교 석좌교수 및 교육개발연구원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임창훈	1972-12	3	재선임	상근	前) 창원,인천,서울중앙지방법원 판사 前) 서울고등법원 판사 前) 부산지방법원 부장판사 現) (주)한샘 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 유료직업소개사업 2. 직업정보제공사업 3. 고용알선업 4. 방역소독업		1. 대리점 영업사원 채용 알선 및 교육 제공 2. 홈케어 등 신규목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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