HANSSEM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

한샘/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		940,150	- 매출액
- 부채총계		365,683	- 영업이익	56,033
- 자본금		23,534	- 당기순이익	89,957
- 자본총계		574,467	*주당순이익(원)	5,103
나. 개별(별도)	- 자산총계		885,412	- 매출액
- 부채총계		322,947	- 영업이익	83,943
- 자본금		23,534	- 당기순이익	68,291
- 자본총계		562,465	*주당순이익(원)	3,874
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,155,475,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제 1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금 : 주당 현금 1,200원 ☞ 원안대로 통과 2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 5) 제 5호 의안 : 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가 ☞ 원안대로 통과 6) 제 6호 의안 : 정관 변경의 건(2) - 정관개정의 건 ☞ 원안대로 통과 7) 제 7호 의안 : 회사 분할 승인의 건 - 시공사업부문 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승수	1966-06	3	재선임	(現)한샘 부회장 (前)대한항공 법무실
이영식	1959-11	3	재선임	(現)한샘 사장 (前)세동회계법인
안흥국	1964-02	3	재선임	(現)한샘 부사장 (前)제조사업부서장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 화물자동차 운송주선업 2. 렌탈임대업 3. 청소, 수리 유지관리서비스업 4. 직업훈련 및 교육관련업		1. 물류제휴서비스 제공 준비 2. 렌탈, 홈케어 등 신규목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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