Hanssak Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

한싹/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 강동구 고덕비즈밸리로 2가길 61(한싹타워) 9층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
◈ 제26기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도운영실태보고 ◈ 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행 예정입니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다 ◈ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제23조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[제1호 의안] 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	[제2호 의안] 정관 일부 변경의 건	-
2-1	[제2-1호 의안] 상법 개정에 따른 변경의 건	-
2-2	[제2-2호 의안] 이사의 보수 관련 조항 변경의 건	-
3	[제3호 의안] 사내이사 문호원 신규선임의 건	-
4	[제4호 의안] 임원보수지급규정 및 임원퇴직금지급규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문호원	1974-09	3	신규선임	- 경기대학교 토목공학과 졸업('01) - 숭실대학교 정보과학대학원 인공지능학과 재학 중('25~'26) - ㈜한싹 입사('02) - ㈜한싹 사업지원본부장('23~현재)