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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2025

한싹/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 34길 27, 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 이진모 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진모	1966-10	3	신규선임	비상근	(前) 국민은행 대방동지점 지점장 (前) 국민은행 구로동종합금융센터 부지점장 (前) 국민은행 안산종합금융센터 부지점장