Hanssak Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

한싹/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,391		- 매출액
- 부채총계	8,930		- 영업이익	2,181
- 자본금	2,724		- 당기순이익	2,830
- 자본총계	34,461		*주당순이익(원)	656
나. 연결	- 자산총계	45,486		- 매출액
- 부채총계	9,950		- 영업이익	2,628
- 자본금	2,724		- 당기순이익	3,231
- 자본총계	35,536		*주당순이익(원)	749
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주도	1962-12	3	재선임	(現)한싹 대표이사 (前)크로스컴퓨터
배성기	1967-01	3	재선임	(現)한싹 부사장 (前)우일컴퓨터
김영산	1972-11	3	재선임	(現)한싹 부사장 (前)동명정보통신

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상길	1964-04	3	신규선임	(現)데이터이노텍 (前)케이씨에이 (前)천명소프트 (前)LG히다찌	해당없음