Hansol Technics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 한솔테크닉스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 2 월 18 일
권 유 자:	성 명: 한솔테크닉스 주식회사주 소: 서울 중구 을지로 100전화번호: 02-3287-7903
작 성 자:	성 명: 배창준부서 및 직위: 자금팀 책임전화번호: 02-3287-7903

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔테크닉스(주)본인2025.02.182025.03.192025.02.21위탁주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한솔테크닉스(주)보통주692,3612.16본인상법 제 369조 2항에 의거,자기주식은 의결권이 제한

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔홀딩스(주)최대주주보통주6,506,08820.26최대주주-유경준발행회사 임원보통주5,0000.02 발행회사 임원 -류준영 발행회사 임원 보통주3,0000.01 발행회사 임원 -6,514,08820.29-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 류병현보통주200직원직원-배창준보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)지오파트너스법인-0---

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20 삼성테크노타워 404호원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무031-378-4323

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.02.182025.02.212025.03.192025.03.19

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 기준일 (2024. 12. 31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원할한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한솔테크닉스(주)https://www.hansoltechnics.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 한솔테크닉스 주식회사 - 주 소 : (우:27850) 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 한솔테크닉스 주식회사 - 전화번호 : 02-3287-7903 - 팩스번호 : 043-530-8080② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.※ 접수기간: 2025년 02월 21일 ~ 2025년 3월 19일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 19일(수) 오전 10시충북 진천군 덕산읍 한삼로 55(진천공장 복지동 교육장)※ 유사시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는곳으로 변경될 수 있으며,장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 9일 9시 ∼ 2025년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

TV 시장은 글로벌 경기침체로 성장이 둔화되었으며, 고객사 해외 생산 확대, 판가 하락 등으로 인하여 경영 환경에 악화 요인으로 작용하였습니다. 그러나 TV의 대형화, UHD 등의 프리미엄 고화질화, 고객사의 공격적인 판매확대, 마이크로 LED TV 등 특화된 제품의 시장이 확대되어 관련 수요가 증가할 것으로 예상되며 당사는 대형 인치, UHD TV 등 특화된 고급, 고부가가치 모델 중심 생산을 통해 TV용 파워 사업을 안정적으로 운영해 나갈 것입니다.생활가전용 파워는 당사의 뛰어난 품질/제조 경쟁력을 기반으로 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 대표적인 백색가전 시장으로 사업을 확대 중에 있습니다. 휴대폰 무선 충전기용 파워는 새로운 공법과 소재를 개발/적용하여 경쟁사 대비 차별화를 통해 제품군을 확대해 나가고 있습니다.

전장 부품 사업은 자동차 산업이 전동화, 전장화, 자율주행화라는 3가지 축으로 발전하고 있고 이 중 기계식 또는 물리적 장치를 전자식 또는 터치식으로 전환하는 전장 부품 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 설계 기술 내재화와 다양한 제품 라인업 확장을 통해 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다.휴대폰 사업은 Global Top Tier의 고객과 공급망을 갖추고 있으므로 비교적 사업에 대한 안정성을 갖추고 있으며 뛰어난 제조 역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

태양광 모듈 사업은 글로벌 경기침체에도 불구하고 미국, 유럽, 한국 등의 친환경 에너지 정책과 친환경 에너지 수요증가로 꾸준히 수요가 증가추세에 있으며, 기술의 발전 및 제조사의 원가절감 노력으로 그리드 패리티의 조기도달 가능성이 높아지는 등 시장수요 확대가 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 생산수율 개선, 고효율 모듈 개발, 사이니지 미디어PV와 같은 차별화된 태양광 모듈 개발 등 기술력을 확보하여 태양광 모듈 분야의 수익창출을 할 수 있는 경쟁력을 강화하고 있습니다.

반도체 소재 사업은 반도체 수요 상승에 따른 설비 투자 확대로 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 당사는 초정밀 특수 부품을 설계부터 가공, 세정, 코팅, 측정 및 분석까지 One stop solution을 제공함으로써 동일 품질에 대하여 타사 대비 원가 ·납기 경쟁력을 확보하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. (1) 연결기준 재무제표 - 연결재무상태표

< 연 결 재 무 상 태 표 >
제 59(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 58(전) 기 2023년 12월 31일 현재
한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기말		제 58(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		333,316,612,074		389,310,521,191
1.현금및현금성자산	62,529,611,656		119,498,131,084
2.단기금융상품	51,269,375,954		50,002,419,105
3.매출채권및기타채권	110,455,810,542		114,088,203,950
4.재고자산	101,464,609,633		98,125,391,485
5.당기법인세자산	307,285,447		742,099,974
6.기타금융자산	1,841,927,114		590,499,378
7.기타유동자산	5,047,991,728		6,263,776,215
8.당기손익-공정가치 측정 금융자산	400,000,000		-
Ⅱ. 비유동자산		546,698,561,716		564,724,486,058
1.장기금융상품	1,326,211,588		1,162,011,554
2.장기기타채권	-		-
3.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	582,501,000		240,151,000
4.당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,038,412,960		4,570,371,800
5.유형자산	352,978,771,833		347,896,938,383
6.투자부동산	12,226,967,499		28,089,085,234
7.무형자산	147,682,456,305		149,400,017,338
8.사용권자산	18,504,158,552		18,862,105,032
9.기타금융자산	1,035,836,150		2,355,992,327
10.기타비유동자산	284,317,202		410,195,550
11.순확정급여자산	-		1,012,097,244
12.이연법인세자산	8,038,928,627		10,725,520,596
자 산 총 계		880,015,173,790		954,035,007,249
부 채
Ⅰ. 유동부채		270,153,207,185		338,847,687,070
1.매입채무및기타채무	131,571,080,280		117,847,498,257
2.단기차입금	72,552,438,280		97,512,866,511
3.유동성장기차입금	15,649,999,510		13,163,456,613
4.유동성장기사채	30,955,009,341		92,780,011,418
5.당기법인세부채	6,347,395,844		1,788,578,982
6.충당부채	2,047,232,273		9,745,289,607
7.기타금융부채	7,811,278,760		3,174,880,560
8.기타유동부채	3,218,772,897		2,835,105,122
Ⅱ. 비유동부채		97,489,693,801		140,512,549,283
1.매입채무및기타채무	480,461,069		2,066,837,960
2.장기차입금	10,000,000,000		37,851,857,177
3.사채	44,864,320,888		50,717,729,496
4.순확정급여부채	25,486,802,693		29,347,634,043
5.기타금융부채	9,282,987,293		10,530,755,554
6.충당부채	647,663,607		1,806,221,670
7.이연법인세부채	6,727,458,251		8,191,513,383
부 채 총 계		367,642,900,986		479,360,236,353
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		367,723,900,659		346,281,255,523
자본금	160,549,390,000		160,549,390,000
기타불입자본	55,560,900,523		55,284,472,282
이익잉여금	118,960,957,499		116,180,090,580
기타자본항목	32,652,652,637		14,267,302,661
Ⅱ. 비지배지분		144,648,372,145		128,393,515,373
자 본 총 계		512,372,272,804		474,674,770,896
부채및자본총계		880,015,173,790		954,035,007,249

- 연결손익계산서

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >
제 59(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 58(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
매출액		1,199,483,140,800		1,302,679,102,712
매출원가		1,040,789,676,206		1,127,814,936,429
매출총이익		158,693,464,594		174,864,166,283
판매비와관리비	125,338,880,476		125,926,748,207
영업이익		33,354,584,118		48,937,418,076
금융이익	46,574,262,397		51,062,783,756
금융원가	54,177,046,098		57,267,396,601
기타영업외이익	14,591,021,824		10,219,306,446
기타영업외비용	5,394,848,147		9,080,061,763
법인세비용차감전순이익		34,947,974,094		43,872,049,914
법인세비용		11,771,122,596		2,640,463,959
계속영업당기순이익		23,176,851,498		41,231,585,955
중단영업당기순손실		-		(2,258,314,092)
당기순이익		23,176,851,498		38,973,271,863
기타포괄손익		16,661,117,757		(18,142,614)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(2,507,898,513)		(2,839,068,445)
법인세 효과	571,615,291		643,236,454
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
해외사업환산손익	18,327,955,979		2,177,689,377
매도가능증권평가이익	269,445,000		-
총포괄손익		39,837,969,255		38,955,129,249
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주지분		6,716,935,212		43,232,555,547
비지배지분		16,459,916,286		(4,259,283,684)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분		24,477,164,571		43,134,805,743
비지배지분		15,360,804,684		(4,179,676,494)
지배기업소유주지분 주당손익
계속영업 기본주당순이익		214		1,448
중단영업 기본주당순손실		-		(72)

- 연결자본변동표

< 연 결 자 본 변 동 표 >
제 59(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 58(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	자본총계
2023.1.1(전기초)	160,549,390,000	55,286,210,245	78,434,854,411	12,019,484,787	133,736,310,573	440,026,250,016
총포괄손익:
당기순이익	-	-	43,232,555,547	-	(4,259,283,684)	38,973,271,863
해외사업환산손익	-	-	-	2,247,817,874	(70,128,497)	2,177,689,377
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(2,345,567,678)	-	149,735,687	(2,195,831,991)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
지배력을 상실하지 않는 종속기업에대한 소유지분변동	-	(144,785,366)	-	-	(1,568,359,098)	(1,713,144,464)
배당금지급	-	-	(3,141,751,700)	-	-	(3,141,751,700)
주식기준보상거래의 인식	-	143,047,403	-	-	405,240,392	548,287,795
2023.12.31(전기말)	160,549,390,000	55,284,472,282	116,180,090,580	14,267,302,661	128,393,515,373	474,674,770,896
2024.1.1(당기초)	160,549,390,000	55,284,472,282	116,180,090,580	14,267,302,661	128,393,515,373	474,674,770,896
총포괄손익:
당기순이익	-	-	6,716,935,212	-	16,459,916,286	23,176,851,498
해외사업환산손익	-	-	-	18,285,100,952	42,855,027	18,327,955,979
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(794,316,593)	-	(1,141,966,629)	(1,936,283,222)
매도가능증권평가이익	-	-	-	100,249,024	169,195,976	269,445,000
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
지배력을 상실하지 않는 종속기업에대한 소유지분변동	-	28,940,697	-	-	303,654,611	332,595,308
배당금지급	-	-	(3,141,751,700)	-	-	(3,141,751,700)
주식기준보상거래의 인식	-	247,487,544	-	-	543,734,393	791,221,937
종속회사의 주식선택권 행사	-	-	-	-	(122,532,892)	(122,532,892)
2024.12.31(당기말)	160,549,390,000	55,560,900,523	118,960,957,499	32,652,652,637	144,648,372,145	512,372,272,804

- 연결현금흐름표

< 연 결 현 금 흐 름 표 >
제 59(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 58(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		99,624,315,327		163,836,605,633
당기순이익	23,176,851,498		38,973,271,863
당기순이익 조정을 위한 가감	75,682,479,715		62,350,961,679
순운전자본의 변동	13,307,168,456		77,826,935,716
이자의 수취	4,710,657,711		5,241,556,995
이자의 지급	(12,370,438,940)		(14,588,199,935)
법인세의 납부	(5,057,710,890)		(5,967,920,685)
배당금의 수취	149,886,525		-
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(23,402,970,960)		(19,089,865,076)
단기금융상품의 감소	(85,704,513,185)		88,513,236,860
단기금융상품의 증가	84,480,189,788		(70,329,605,150)
장기금융자산의 증가	(164,200,034)		(120,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	2,650,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산 취득	884,400,000		(1,065,490,940)
당기손익-공정가치측정금융자산 처분	(752,441,160)		-
장기대여금의 증가	(360,000,000)		(127,000,000)
유형자산의 처분	1,260,342,104		344,426,391
유형자산의 취득	(15,293,303,375)		(35,247,097,400)
투자부동산의 취득	(6,750,055,279)		(1,319,316,082)
무형자산의 처분	-		230,000,000
무형자산의 취득	(1,270,503,818)		(1,792,600,952)
기타금융자산의 감소	977,769,872		3,305,489,878
기타금융자산의 증가	(269,225,400)		(1,481,907,681)
기타비유동금융자산의 증가	(50,382,106)		-
기타금융부채의 감소	(434,865,000)		-
단기대여금의 회수	41,166,633		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(132,109,166,439)		(116,789,264,856)
단기차입금의 차입	250,370,104,250		240,811,720,109
단기차입금의 상환	(284,578,502,076)		(299,601,893,079)
장기사채의 발행	64,781,533,613		38,841,073,855
장기사채의 상환	-		(20,226,115,068)
장기차입금의 차입	-		20,600,480,000
유동성장기사채의 상환	(133,153,018,628)		(72,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(17,165,589,319)		(18,400,487,697)
장기차입금의 상환	(5,600,000,000)		-
리스부채의 지급	(3,894,575,919)		(1,822,324,356)
임대보증금의 증가	38,000,000		10,200,000
임대보증금의 감소	(15,200,000)		(6,400,000)
종속기업의 자기주식 취득	-		(2,000,766,920)
종속기업의 주식선택권 행사	249,833,340		147,000,000
배당금의 지급	(3,141,751,700)		(3,141,751,700)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(55,887,822,072)		27,957,475,701
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		119,498,131,084		92,138,812,410
Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과		(1,080,697,356)		(598,157,027)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		62,529,611,656		119,498,131,084

※ 당사의 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 내용이 수정될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 세부 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도기준 재무제표- 재무상태표

< 재 무 상 태 표 >
제 59(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 58(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
한솔테크닉스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기말		제 58(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		170,590,265,852		200,869,459,771
1.현금및현금성자산	32,128,070,783		94,522,635,020
2.매출채권및기타채권	117,488,331,674		81,252,993,542
3.재고자산	17,701,895,332		23,156,999,958
4.기타금융자산	1,248,022,777		506,839,474
5.기타유동자산	1,317,270,846		1,429,991,777
6.당기법인세자산	306,674,440		-
7.유동 당기손익-공정가치측정금융자산	400,000,000		-
Ⅱ. 비유동자산		352,783,211,771		365,066,250,638
1.장기금융상품	1,326,211,588		1,162,011,554
2.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,500,000		12,150,000
3.당기손익-공정가치측정금융자산	4,038,412,960		4,570,371,800
4.종속기업투자	223,321,900,908		223,321,900,908
5.유형자산	94,827,180,964		106,098,526,316
6.무형자산	965,496,648		1,074,763,482
7.사용권자산	1,024,841,352		1,167,923,448
8.기타금융자산	15,509,566,400		13,311,361,400
9.이연법인세자산	11,760,100,951		14,347,241,730
자 산 총 계		523,373,477,623		565,935,710,409
부 채
Ⅰ. 유동부채		149,080,773,244		177,681,876,792
1.매입채무및기타채무	69,910,759,833		44,610,818,834
2.단기차입금	35,000,000,000		35,000,000,000
3.유동성장기사채	30,955,009,341		92,780,011,418
4.충당부채	1,290,465,183		2,059,499,319
5.기타금융부채	9,716,344,516		1,187,479,921
6.기타유동부채	2,208,194,371		1,483,176,114
7.당기법인세부채	-		560,891,186
Ⅱ. 비유동부채		71,757,182,971		84,345,261,175
1.매입채무및기타채무	436,042,265		2,030,794,948
2.사채	44,864,320,888		50,717,729,496
3.순확정급여부채	25,226,791,829		29,347,634,043
4.기타금융부채	668,703,754		1,213,207,192
5.충당부채	561,324,235		1,035,895,496
부 채 총 계		220,837,956,215		262,027,137,967
자 본
Ⅰ. 자본금	160,549,390,000		160,549,390,000
Ⅱ. 기타불입자본	55,444,327,939		55,196,840,395
Ⅲ. 이익잉여금	86,541,803,469		88,162,342,047
자 본 총 계		302,535,521,408		303,908,572,442
부채 및 자본총계		523,373,477,623		565,935,710,409

- 포괄손익계산서

< 포 괄 손 익 계 산 서 >
제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
매출액		572,709,039,239		717,109,627,869
매출원가		509,136,496,854		618,438,958,680
매출총이익		63,572,542,385		98,670,669,189
판매비와관리비	68,971,171,061		70,660,149,457
영업이익		(5,398,628,676)		28,010,519,732
금융이익	51,038,055,835		52,242,616,512
금융원가	36,673,210,014		40,120,581,119
기타영업외이익	520,238,334		9,676,037,472
기타영업외비용	5,243,982,097		2,416,603,322
법인세비용차감전순이익		4,242,473,382		47,391,989,275
법인세비용		2,603,561,654		909,394,969
당기순이익		1,638,911,728		46,482,594,306
기타포괄손익		(117,698,606)		(2,434,449,930)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(143,029,051)		(3,077,686,384)
법인세 효과	25,330,445		643,236,454
총포괄손익		1,521,213,122		44,048,144,376
주당손익
기본주당이익		52		1,480
희석주당이익		52		1,480

- 자본변동표

< 자 본 변 동 표 >
제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2023. 1. 1(전기초)	160,549,390,000	55,053,792,992	47,255,949,371	262,859,132,363
총포괄손익:
전기순이익	-	-	46,482,594,306	46,482,594,306
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(3,077,686,384)	(3,077,686,384)
당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	-	-	643,236,454	643,236,454
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	(3,141,751,700)	(3,141,751,700)
주식기준보상거래의 인식	-	143,047,403	-	143,047,403
2023 12. 31(전기말)	160,549,390,000	55,196,840,395	88,162,342,047	303,908,572,442
2024. 1. 1(당기초)	160,549,390,000	55,196,840,395	88,162,342,047	303,908,572,442
총포괄손익:
당기순이익	-	-	1,638,911,728	1,638,911,728
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(143,029,051)	(143,029,051)
당기손익으로 재분류되지는 않을 기타포괄손익의 각 구성요소와 관련된 법인세	-	-	25,330,445	25,330,445
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금지급	-	-	(3,141,751,700)	(3,141,751,700)
주식기준보상거래의 인식	-	247,487,544	-	247,487,544
2024. 12. 31(당기말)	160,549,390,000	55,444,327,939	86,541,803,469	302,535,521,408

- 현금흐름표

< 현 금 흐 름 표 >
제 59(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지제 58(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
한솔테크닉스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 59(당) 기		제 58(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,682,610,948		90,020,852,195
당기순이익	1,638,911,728		46,482,594,306
당기순이익 조정을 위한 가감	14,627,500,154		6,684,753,024
운전자본의 변동	(16,097,643,432)		23,994,622,401
이자의 수취	2,430,046,811		2,441,143,049
이자의 지급	(7,259,934,782)		(8,714,882,038)
법인세의 납부	(858,656,056)		(496,378,547)
배당금의 수취	18,202,386,525		19,629,000,000
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,987,717,498)		3,254,573,333
단기금융상품의 감소	-		19,837,880,000
장기금융자산의 증가	(159,683,352)		(120,000,000)
기타포괄손익_공정가치측정금융자산의 처분	2,650,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(752,441,160)		(1,065,490,940)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	884,400,000		-
유형자산의 처분	17,542,600		332,641,300
유형자산의 취득	(2,453,047,686)		(2,977,736,027)
무형자산의 처분	-		230,000,000
무형자산의 취득	(135,158,500)		(66,223,000)
기타금융자산의 감소	-		114,502,000
기타금융자산의 증가	(31,979,400)		(10,000,000)
장기대여금의 증가	(360,000,000)		(13,021,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(72,097,370,880)		(59,126,243,785)
임대보증금의 증가	30,000,000		-
단기차입금의 차입	95,000,000,000		50,000,000,000
단기차입금의 상환	(95,000,000,000)		(52,000,000,000)
장기사채의 발행	64,781,533,613		38,841,073,855
장기사채의 상환	-		(20,226,115,068)
유동성장기사채의 상환	(133,153,018,628)		(72,000,000,000)
리스부채의 상환	(614,134,165)		(599,450,872)
배당금의 지급	(3,141,751,700)		(3,141,751,700)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(62,402,477,430)		34,149,181,743
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		94,522,635,020		60,373,453,277
Ⅵ. 외화표시자산의 현금및현금성자산의 환율변동효과		7,913,193		-
ⅥI. 기말의현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		32,128,070,783		94,522,635,020

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서(안) >

제59기	2024년 1월 1일부터2024년 12월 31일까지	제58기	2023년 1월 1일부터2023년 12월 31일까지
처분예정일	2025년 3월 19일	처분확정일	2024년 3월 20일

한솔테크닉스 주식회사	(단위: 천원)

구 분	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		85,913,453		87,848,167
1. 전기이월미처분이익잉여금	84,392,240		43,800,022
2. 당기순이익	1,638,912		46,482,594
3. 확정급여제도의 재측정요소	(117,699)		(2,434,449)
II. 이익잉여금 처분액		(5,026,803)		(3,455,927)
1. 이익준비금	(471,263)		(314,175)
2. 현금배당(주당 배당금): 당기: 보통주 150원, 전기: 보통주 100원	(4,712,628)		(3,141,752)
III. 차기이월미처분이익잉여금		80,729,562		84,392,240

※ 당사의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 내용이 수정될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 세부 주석사항은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제59(당)기	제58(전)기
주당액면가액(원)		5,000	5,000
당기순이익(백만원)		1,638	46,483
주당순이익(원)		52	1,480
현금배당금총액(백만원)		4,712	3,142
주식배당금총액(백만원)		-	-
현금배당성향(%)		287.55%	6.76%
현금배당수익률(%)	보통주	3.89%	1.46%
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	150	100
우선주	-	-
주당 주식배당금(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

- 상기 사항은 별도재무제표 기준입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오승욱	1968.11.29	사내이사	해당사항 없음	없음	이사회
최지웅	1975.12.16	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오승욱	한솔테크닉스경영지원본부장	2025년~현재2022년~2024년2017년~2021년2007년~2016년	한솔테크닉스 경영지원본부장한솔테크닉스 태국법인장한솔테크닉스 인사담당 상무한솔홀딩스 HR팀 부장	없음
최지웅	대구경북과학기술원교수	2010년~현재2020년~현재2019년~현재2017년~현재	대구경북과학기술원 전기전자컴퓨터공학과 교수한국모빌리티학회 이사한국자동차공학회 이사한국통신학회 상임이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오승욱	없음	없음	없음
최지웅	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 최지웅 사외이사 1. 전문성 본 후보자는 대구경북과학기술원 교수로서 오랜 기간에 걸쳐 전기전자컴퓨터공학 및 모빌리티, 자동차공학 등에 대한 연구를 지속하여 관련 분야에 대한 풍부한 학문적 지식을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사 발전에 기여하겠습니다.2. 독립성 본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다. 3. 책임과 의무 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무,자기거래금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사로서 책임과 의무를 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 오승욱 사내이사한솔테크닉스 인사담당 상무, 태국법인장 및 경영지원본부장을 역임하면서 다년간에 걸친 경영관리 전문성과 업력을 보유하였으며, 이에 사내이사의 역할을 충분히 수행할 수 있는 적임자로 판단됩니다.- 최지웅 사외이사본 후보자는 대구경북과학기술원 교수로서 전기전자공학 등에 대한 오랜 학문적 역량과 연구경험을 보유하여 관련 분야에 대한 전문성이 높습니다. 이러한 Know-how를 바탕으로 당사의 신사업 추진 및 미래 지속경영을 위한 적임자로 판단됩니다.

확인서 사내이사 후보 확인서_오승욱.jpg 사내이사 후보 확인서_오승욱 사외이사 후보 확인서_최지웅.jpg 사외이사 후보 확인서_최지웅

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최지웅	1975.12.16	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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최지웅	대구경북과학기술원교수	2010년~현재2020년~현재2019년~현재2017년~현재	대구경북과학기술원 전기전자컴퓨터공학과 교수한국모빌리티학회 이사한국자동차공학회 이사한국통신학회 상임이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최지웅	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최지웅 사외이사본 후보자는 대구경북과학기술원 교수로서 전기전자공학 등에 대한 오랜 학문적 역량과 연구경험을 보유하여 관련 분야에 대한 전문성이 높습니다. 이러한 Know-how를 바탕으로 당사의 신사업 추진 및 미래 지속경영을 위한 감사업무의 적임자로 판단됩니다.

확인서 감사위원 후보 확인서_최지웅.jpg 감사위원 후보 확인서_최지웅

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 주주가치 제고를 위한 경영진 동기부여 및 핵심인력의 확보와 유지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
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류준영	임원	PMD사업부장(부사장)	기명식보통주	74,300
오승욱	임원	경영지원본부장(상무)	기명식보통주	46,400
박창모	임원	전장사업부장(상무)	기명식보통주	46,400
이주현	해외계열회사임원	태국법인장(상무)	기명식보통주	46,400
총(4)명	-	-	-	총(213,500)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부가 원칙임. 단, 자기주식 교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법은 이사회 결의로 변경 가능함.	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 종류 : 기명식보통주- 수량 : 213,500주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주주총회결의일(부여일) 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액- 행사기간 : 주주총회결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 이내 (2028. 03. 19 ~ 2030. 03. 19)	주식매수선택권 부여주주총회결의일(승인일) : 2025. 03. 19
기타 조건의 개요	- 행사요건 : 행사가능 개시일 직전 10 영업일 동안의 각 종가가 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우 또는, 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 (행사가격 × 130%) 이상을 기록한 경우- 상기 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법률, 정관, 계약서 등에서 정하는 바에 따른다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
32,109,878	주식발행총수의 100분의 15	기명식보통주	4,816,481	4,440,281

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2020년	2020.03.23	3	기명식보통주	78,000	-	26,000	52,000
2021년	2021.02.26	2	기명식보통주	54,400	-	-	54,400
2022년	2022.03.23	6	기명식보통주	302,500	-	169,700	132,800
2023년	2023.03.28	5	기명식보통주	173,000	-	69,200	103,800
2024년	2024.02.20	3	기명식보통주	99,600	-	66,400	33,200
계	-	총(19)명	-	총(707,500)주	총(-)주	총(331,300)주	총(376,200)주

- 상기 부여인원은 최초 부여기준이며, 공시제출일 현재 실효 후 잔여 부여인원은 11명입니다.

※ 기타 참고사항

- 특이사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	2,041 백만원
최고한도액	4,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음