Hansol Technics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 22, 2022

한솔테크닉스/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 하겠습니다.
4. 의안 주요내용		제56기 정기주주총회 소집의 건 ■ 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고   ■ 부의안건   제1호의안: 제56기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표               승인의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 박현순) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건             (사외이사 지동환)             제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표에 관한 사항: 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.     가. 전자투표 관리시스템 주소 :           인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr           모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m     나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 13일 ∼ 2022년 3월 22일         - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능,           마지막 날은 오후 5시까지만 가능)     다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사          - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,            금융결제원 개인용도제한용 인증서 등     라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는                           경우 기권으로 처리
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현순	1961-06	3	재선임	現)한솔테크닉스 대표이사 前)한솔테크닉스 하노이법인 법인장(부사장) 前)삼성전자 글로벌제조혁신그룹장(상무)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지동환	1962-09	3	재선임	現)한솔테크닉스 사외이사 겸 감사위원회 위원 現)아이원파트너스 대표이사 前)네오티스 그룹 사장 前)우주일렉트로 사장	아이원파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
지동환	1962-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)한솔테크닉스 사외이사 겸 감사위원회 위원 現)아이원파트너스 대표이사 前)네오티스 그룹 사장 前)우주일렉트로 사장