Hansol Technics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

한솔테크닉스/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장)
4. 의안 주요내용		제54기 정기주주총회 소집의 건 ■ 보고사항 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고   ■ 부의안건   제1호의안: 제54기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표             승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건           - 감사위원회 도입            제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안: 이사 선임의 건           (사내이사 1명, 비상무이사 1명,사외이사 1명)           4-1. 사내이사 유경준           4-2. 비상무이사 장득수           4-3. 사외이사 정경철   제5호의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건           - 비상무이사 장득수 제6호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건           (사외이사 2명)           6-1. 사외이사 지동환           6-2. 사외이사 정경철 제7호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제8호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유경준	1968-08	3	신규선임	現)한솔테크닉스 지원실 실장 상무 前)한솔테크닉스 베트남하노이법인 지원담당 상무 前)한솔테크닉스 기획팀 팀장
장득수	1955-08	3	신규선임	現)한솔테크닉스 감사 前)한국상조공제조합 이사장 前)한국소비자원 부원장 前)공정거래위원회 규제개혁작업단 단장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정경철	1977-01	3	신규선임	現)경북대학교 경영학부 조교수 現)제이에스코퍼레이션 사외이사 前)고려대학교 기업경영연구원 前)삼일회계법인 근무(공인회계사)	제이에스코퍼레이션 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장득수	1955-08	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)한솔테크닉스 감사 前)한국상조공제조합 이사장 前)한국소비자원 부원장 前)공정거래위원회 규제개혁작업단 단장
지동환	1962-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)한솔테크닉스 사외이사 現)아이원파트너스 대표이사 前)네오티스 그룹 사장 前)우주일렉트로 사장
정경철	1977-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)경북대학교 경영학부 조교수 現)제이에스코퍼레이션 사외이사 前)고려대학교 기업경영연구원 前)삼일회계법인 근무(공인회계사)