Hansol Technics Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

한솔테크닉스/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		충북 진천군 덕산면 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장)
4. 의안 주요내용		제53기 정기주주총회 소집의 건 ■ 보고사항   감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 ■ 부의안건   제1호 의안 : 제53기(2018년도) 재무제표                승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건        - 2-1호 목적사업 추가        - 2-2호 전자증권제도 도입           제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 1명)        - 3-1호 사내이사 박현순        - 3-2호 사외이사 지동환   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2019.3.16 ~ 2019.3.25(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현순	1961-06	3	신규선임	前)삼성전자(주) 글로벌제조혁신그룹 상무 現)한솔테크닉스(주) 베트남법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지동환	1962-09	3	신규선임	前)네오티스그룹 사장 現)아이원파트너스 대표이사	아이원파트너스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	제2조 (목적)   60. 지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조,판매업   61. 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업		- 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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