Hansol Technics Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2025

한솔테크닉스/주주총회소집결의/(2025.07.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-06-20
3. 정정사유	주주총회 부의안건 세부사항 기재에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 - 부의안건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주식 액면액 변경 - 제2-2호 : 종류주식(4종) 발행 관련 전문개정 및 일반조항 신설 - 제2-3호 : 표준정관을 준용하여 주식발행 관련 조항 정비 및 삭제 - 제2-4호 : 표준정관을 준용하여 배당기산일 관련 조항 삭제 - 제2-5호 : 표준정관을 준용하여 사채 발행 관련 조항 정비

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-01
3. 장소		충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 이사회는 불가피한 상황 발생시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 유사시 대표이사가 지정하는 곳으로 개최 장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경사유 발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 : 감사보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본금 감소의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주식 액면액 변경 - 제2-2호 : 종류주식(4종) 발행 관련 전문개정 및 일반조항 신설 - 제2-3호 : 표준정관을 준용하여 주식발행 관련 조항 정비 및 삭제 - 제2-4호 : 표준정관을 준용하여 배당기산일 관련 조항 삭제 - 제2-5호 : 표준정관을 준용하여 사채 발행 관련 조항 정비
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2025년 7월 7일 - 전자투표에 관한 사항 : 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 주소 : 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 7월 22일 9시 ∼ 2025년 7월 31일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 관련공시	-