Hansol Technics Co., Ltd — AGM Information 2025

Jun 20, 2025

한솔테크닉스/주주총회소집결의/(2025.06.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-01
3. 장소		충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 이사회는 불가피한 상황 발생시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 유사시 대표이사가 지정하는 곳으로 개최 장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경사유 발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.
4. 의안 주요내용		■ 보고사항 : 감사보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본금 감소의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2025년 7월 7일 - 전자투표에 관한 사항 : 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 주소 : 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 7월 22일 9시 ∼ 2025년 7월 31일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※ 관련공시	-