Hansol Technics Co., Ltd — AGM Information 2022

Sep 2, 2022

한솔테크닉스/주주총회소집결의/(2022.09.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-10-21
3. 장소		충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) ※ 코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 하겠습니다.
4. 의안 주요내용		■ 부의안건 제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 류준영)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일: 2022년 9월 19일 - 전자투표에 관한 사항: 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하기로 하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 주소 : 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 10월 11일 ∼ 2022년 10월 20일 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류준영	1967-09	3	신규선임	現) 한솔테크닉스 PMD사업부 사업부장(부사장) 前) 삼성전자 VD사업부 개발그룹장(상무) 前) 삼성전자 VD사업부 TV개발그룹 수석연구원