HANSOL PNS CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 23, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 한솔피엔에스(주) 정 정 신 고 (보고)

2023년 2월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 2월 23일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 의결권 대리행사 권유의 취지3-다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련된 사항 3번 항목	-	'라' 추가	-	라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 2 월 23 일
권 유 자:	성 명: 한솔피엔에스(주)주 소: 서울시 중구 퇴계로 2123, 5층(충무로 4가, 일흥빌딩)전화번호: 02-772-5100
작 성 자:	성 명: 정성원부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-772-5100

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔피엔에스(주)본인2023년 02월 23일2023년 03월 22일2023년 03월 02일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 주식매수선택권의부여□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한솔피엔에스(주)보통주00본인해당사항 없음

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔홀딩스(주)최대주주보통주9,440,33546.07최대주주-9,440,33546.07-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정성원

(한솔피엔에스(주))

해당사항 없음47직원직원해당사항 없음

홍인표

(한솔피엔에스(주))

해당사항 없음0직원직원해당사항 없음

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 02월 23일2023년 03월 02일2023년 03월 22일2023년 03월 22일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 21일삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한솔피엔에스(주)http://www.hansolpns.com/paper/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처우) 04557서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 경영지원팀 앞전화번호 : 02-772-5100팩스 : 02-2205-0505- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 22일 제48기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 22일 수요일 오전 9시서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가, 일흥빌딩 5층) 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 21일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회집중일개최 관련당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2023년 3월 22일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제48기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 11일 ~ 2023년 3월 21일 -기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 현장에서 참석하실 경우에는 가급적 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기바랍니다.4. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 일시, 장소의 변경이 불가피할 시 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지기 공고 등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년은 연결기준 매출액 3,142억원, 영업이익 27억원 / 별도기준 매출액 2,909억원, 영업이익 49억원을 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)- 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있으며 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 기준 재무제표

연결 재무상태표
제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 48(당)기	제 47(전)기
자산
I.유동자산	98,702,819,393	73,580,387,560
현금및현금성자산	17,719,516,077	5,293,892,565
매출채권	66,603,947,071	57,938,977,837
미청구공사	983,778,074	660,016,380
재고자산	10,660,682,708	6,885,783,268
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1
기타유동금융자산	1,634,992,621	826,058,769
반품회수권	266,243,449	749,626,957
기타유동자산	432,960,658	419,308,814
유동리스채권	396,444,595	806,646,659
당기법인세자산	4,254,140	76,310
II.비유동자산	36,545,494,819	36,130,285,741
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	868,214,375	1,084,018,600
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	1,863,151,139	2,230,463,177
관계기업투자주식	179,173,585	247,591,191
유형자산	7,780,369,207	9,698,024,577
무형자산 및 영업권	12,412,253,827	12,487,773,647
투자부동산	7,492,881,039	5,951,491,363
사용권자산	2,679,699,266	1,768,672,164
기타비유동금융자산	629,290,133	1,210,176,997
장기성매출채권	-	104,808,000
비유동리스채권	-	341,895,593
순확정급여자산	1,618,035,164	287,150,566
이연법인세자산	1,022,427,084	718,219,866
자산총계	135,248,314,212	109,710,673,301
부채
I.유동부채	78,697,171,280	53,430,500,556
매입채무	66,403,470,140	42,520,952,764
초과청구공사	1,117,520,525	1,603,579,926
차입금및사채	1,430,590,000	910,000,000
반품충당부채	287,191,412	795,290,306
기타유동충당부채	345,236,359	130,230,906
기타유동금융부채	3,057,119,386	1,850,286,775
기타유동부채	3,857,467,332	2,796,141,288
유동리스부채	1,498,271,957	1,974,628,528
당기법인세부채	700,304,169	849,390,063
II.비유동부채	5,145,964,090	6,236,414,274
순확정급여부채	-	28,636,089
장기종업원급여채무	151,744,894	218,775,877
장기차입금	2,789,110,000	3,521,720,000
기타비유동충당부채	37,294,529	264,615,094
기타비유동금융부채	114,062,472	570,169,315
기타비유동부채	16,112,852	18,107,546
비유동리스부채	1,252,505,668	707,595,787
이연법인세부채	785,133,675	906,794,566
부채총계	83,843,135,370	59,666,914,830
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,658,857,753	46,577,364,409
자본금	10,246,506,000	10,246,506,000
주식발행초과금	10,708,619,689	10,708,619,689
기타자본항목	3,730,868,911	4,003,058,859
기타포괄손익누계액	(415,804,245)	(247,476,950)
이익잉여금	23,388,667,398	21,866,656,811
비지배지분	3,746,321,089	3,466,394,062
자본총계	51,405,178,842	50,043,758,471
부채와자본총계	135,248,314,212	109,710,673,301

연결 포괄손익계산서
제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과목	제 48(당)기	제 47(전)기
I.매출액	314,246,057,568	262,943,327,014
II.매출원가	285,771,941,006	238,904,063,335
III.매출총이익	28,474,116,562	24,039,263,679
IV.판매비와관리비	25,787,288,093	19,487,938,935
V.영업이익	2,686,828,469	4,551,324,744
기타영업외수익	1,400,011,986	366,855,392
기타영업외비용	601,581,050	131,165,667
금융수익	453,330,107	860,162,536
금융비용	1,005,061,201	298,582,562
관계기업손익에 대한 지분	(63,417,606)	83,477,927
VI.법인세비용차감전순이익	2,870,110,705	5,432,072,370
VII.법인세비용	794,830,105	1,828,711,385
VIII.당기순손익	2,075,280,600	3,603,360,985
IX.기타포괄이익	(322,015,155)	(54,414,915)
후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	(322,015,155)	(54,414,915)
순확정급여부채의재측정요소	(153,687,860)	(217,034,853)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(168,327,295)	162,619,938
Ⅹ.총포괄손익	1,753,265,445	3,548,946,070
XI. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,191,155,969	3,466,660,582
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(115,875,369)	136,700,403
XII. 총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,866,008,592	3,410,591,530
총 포괄손익, 비지배지분	(112,743,147)	138,354,540
XIII.주당손익
지배기업 소유주 기본주당손익	107	169
지배기업 소유주 희석주당손익	107	169

연결 자본변동표
제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2021.1.1(전기초)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	43,655,884,969	-	43,655,884,969
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,466,660,582	3,466,660,582	136,700,403	3,603,360,985
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	162,619,938	-	162,619,938	-	162,619,938
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분으로 인한 재분류	-	-	-	(30,420,000)	30,420,000	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(218,688,990)	(218,688,990)	1,654,137	(217,034,853)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)	-	(512,325,300)
주식보상비용	-	-	15,112,243	-	-	15,112,243	-	15,112,243
연결범위의 변동	-	-	8,100,967	-	-	8,100,967	3,328,039,522	3,336,140,489
기타의 변동	-	-	-	(350,985,601)	350,985,601	-	-	-
2021.12.31(전기말)	10,246,506,000	10,708,619,689	4,003,058,859	(247,476,950)	21,866,656,811	46,577,364,409	3,466,394,062	50,043,758,471
2022.1.1(당기초)	10,246,506,000	10,708,619,689	4,003,058,859	(247,476,950)	21,866,656,811	46,577,364,409	3,466,394,062	50,043,758,471
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,191,155,969	2,191,155,969	(115,875,369)	2,075,280,600
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(168,327,295)	-	(168,327,295)	-	(168,327,295)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(156,820,082)	(156,820,082)	3,132,222	(153,687,860)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)	-	(512,325,300)
주식보상비용	-	-	61,113,830	-	-	61,113,830	55,103,969	116,217,799
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분 변동	-	-	(337,566,205)	-	-	(337,566,205)	337,566,205	-
기타의 변동	-	-	4,262,427	-	-	4,262,427	-	4,262,427
2022.12.31(당기초)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,730,868,911	(415,804,245)	23,388,667,398	47,658,857,753	3,746,321,089	51,405,178,842

연결 현금흐름표
제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과목	제 48(당)기	제 47(전)기
I.영업활동현금흐름	16,724,724,090	(10,169,665,544)
1.영업에서 창출된 현금흐름	17,995,212,365	(8,963,444,008)
2.이자의 수취	273,625,439	102,879,781
3.이자의 지급	(286,247,311)	(206,495,694)
4.배당금의 수취	14,228,200	11,448,500
5.법인세의 납부	(1,272,094,603)	(1,114,054,123)
II.투자활동 현금흐름	(953,107,914)	9,418,615,639
1.투자활동으로 인한 현금유입	2,141,843,257	22,117,832,352
기타유동금융자산의 처분	183,432,775	307,391,580
기타비유동금융자산의 처분	285,477,210	65,687,320
당기손익인식금융자산의 처분	1	19,385,638,292
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	-	346,500,000
관계기업투자주식의 처분	5,000,000	-
유형자산의 처분	72,312,465	11,317,687
무형자산의 처분	732,681,818	-
투자부동산의 처분	18,000,000	-
금융리스채권의 회수	844,938,988	880,449,373
연결범위변동으로 인한 현금유입	-	1,120,848,100
2.투자활동으로 인한 현금유출	(3,094,951,171)	(12,699,216,713)
기타유동금융자산의 취득	(56,617,400)	(10,780,000)
기타비유동금융자산의 취득	(524,361,000)	(315,825,700)
당기손익인식금융자산의 취득	(149,930,000)	-
유형자산의 취득	(812,583,478)	(746,307,352)
무형자산의 취득	(1,551,459,293)	(463,962,246)
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	-	(300,100,000)
연결범위변동으로 인한 현금유출	-	(10,862,241,415)
III.재무활동 현금흐름	(3,345,992,680)	(4,333,374,015)
1.재무활동으로 인한 현금유출	(3,345,992,680)	(4,333,374,015)
단기차입금의 상환	(20,000,000)	(950,000,000)
리스부채의 지급	(2,552,565,781)	(2,228,348,635)
장기차입금의 상환	(192,020,000)	(2,700,080)
사채의 상환	-	(640,000,000)
배당금지급	(512,325,300)	(512,325,300)
임대보증금의 감소	(62,342,719)	-
소유지분의 변동으로 인한 현금유출	(6,738,880)	-
IV.현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III )	12,425,623,496	(5,084,423,920)
V.기초 현금및현금성자산	5,293,892,565	10,377,957,854
VI.현금및현금성자산의 환율변동효과	16	358,631
VII.기말 현금및현금성자산 ( IV + V + VI)	17,719,516,077	5,293,892,565

(2) 별도 기준 재무제표

재무상태표
제 48(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 47(전) 기 2021년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사	(단위 : 원)

과목	제 48(당)기말	제 47(전)기말
자산
I.유동자산	89,661,151,237	66,776,932,739
현금및현금성자산	13,749,357,036	1,969,566,875
매출채권	63,433,761,343	55,607,576,527
미청구공사	250,186,413	306,482,800
재고자산	9,847,525,764	6,350,208,480
당기손익-공정가치측정금융자산	-	1
기타유동금융자산	1,459,237,123	644,835,983
반품회수권	266,243,449	749,626,957
기타유동자산	258,395,514	341,988,457
유동리스채권	396,444,595	806,646,659
II.비유동자산	32,177,552,664	30,097,320,458
비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	868,214,375	1,084,018,600
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	1,467,128,459	1,844,920,415
유형자산	5,734,888,317	5,803,627,741
무형자산	3,387,071,012	3,315,891,126
투자부동산	199,530,000	216,530,000
종속기업투자주식	15,337,458,566	13,779,534,059
사용권자산	2,153,846,800	1,516,718,813
기타비유동금융자산	408,874,792	1,138,711,297
장기성매출채권	-	104,808,000
비유동리스채권	-	341,895,593
이연법인세자산	980,510,188	663,514,248
순확정급여자산	1,640,030,155	287,150,566
자산총계	121,838,703,901	96,874,253,197
부채
I.유동부채	71,957,373,134	48,645,196,968
매입채무	62,754,310,358	40,688,873,742
초과청구공사	724,909,000	769,695,800
반품충당부채	287,191,412	795,290,306
기타유동충당부채	321,343,890	130,230,906
기타유동금융부채	2,504,911,122	1,314,245,072
기타유동부채	3,568,261,937	2,456,727,719
유동리스부채	1,197,225,045	1,790,299,352
당기법인세부채	599,220,370	699,834,071
II.비유동부채	1,219,230,055	1,641,306,874
장기종업원급여채무	151,744,894	218,775,877
기타비유동충당부채	37,294,529	264,615,094
기타비유동금융부채	-	515,169,315
비유동리스부채	1,030,190,632	642,746,588
부채총계	73,176,603,189	50,286,503,842
자본
자본금	10,246,506,000	10,246,506,000
주식발행초과금	10,708,619,689	10,708,619,689
기타자본항목	4,060,334,149	3,994,957,892
기타포괄손익누계액	(415,804,245)	(247,476,950)
이익잉여금	24,062,445,119	21,885,142,724
자본총계	48,662,100,712	46,587,749,355
부채와자본총계	121,838,703,901	96,874,253,197

포괄손익계산서
제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사	(단위 : 원)

과목	제 48(당)기	제 47(전)기
I.매출액	290,909,594,886	257,320,754,732
II.매출원가	266,664,825,215	234,356,065,739
III.매출총이익	24,244,769,671	22,964,688,993
IV.판매비와관리비	19,315,784,832	18,659,959,752
V.영업이익	4,928,984,839	4,304,729,241
기타영업외수익	998,807,235	288,973,258
기타영업외비용	1,796,089,155	99,516,439
금융수익	388,801,440	858,851,708
금융비용	800,993,806	262,336,258
VI.법인세비용차감전순이익	3,719,510,553	5,090,701,510
VII.법인세비용	852,156,457	1,599,132,316
VIII.당기순이익	2,867,354,096	3,491,569,194
IX.기타포괄손익	(346,053,696)	(62,491,751)
후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목	(346,053,696)	(62,491,751)
순확정급여부채의재측정요소	(177,726,401)	(225,111,689)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(168,327,295)	162,619,938
X.총포괄이익	2,521,300,400	3,429,077,443
XI.주당손익
기본주당이익	140	170
희석주당이익	140	170

자본변동표
제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2021.1.1(전기초)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	43,655,884,969
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,491,569,194	3,491,569,194
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	162,619,938	-	162,619,938
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분	-	-	-	(30,420,000)	30,420,000	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(225,111,689)	(225,111,689)
기타변동	-	-	-	(350,985,601)	350,985,601	-
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래	-	-	15,112,243	-	-	15,112,243
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)
2021.12.31(전기말)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,994,957,892	(247,476,950)	21,885,142,724	46,587,749,355
2022.1.1(당기초)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,994,957,892	(247,476,950)	21,885,142,724	46,587,749,355
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,867,354,096	2,867,354,096
기타포괄손익 -공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	(168,327,295)	-	(168,327,295)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(177,726,401)	(177,726,401)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래	-	-	61,113,830	-	-	61,113,830
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)
기타변동	-	-	4,262,427	-	-	4,262,427
2022.12.31(당기말)	10,246,506,000	10,708,619,689	4,060,334,149	(415,804,245)	24,062,445,119	48,662,100,712

현금흐름표
제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기	제 47(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	17,940,066,451	(11,019,365,336)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	19,044,384,755	(9,815,681,292)
2. 이자의 수취	239,565,059	102,265,937
3. 이자의 지급	(189,722,781)	(203,380,018)
4. 배당금의 수취	13,738,200	11,448,500
5. 법인세의 납부	(1,167,898,782)	(1,114,018,463)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(3,323,811,765)	5,302,592,967
1. 투자활동으로 인한 현금유입	1,884,350,482	20,949,256,980
기타유동금융자산의 처분	-	302,391,580
기타비유동금융자산의 처분	281,117,210	25,687,320
당기손익인식금융자산의 처분	1	19,385,638,292
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	-	346,500,000
유형자산의 처분	7,612,465	8,590,415
무형자산의 처분	732,681,818	-
투자부동산의 처분	18,000,000	-
금융리스채권의 회수	844,938,988	880,449,373
2. 투자활동으로 인한 현금유출	(5,208,162,247)	(15,646,664,013)
기타유동금융자산의 취득	-	(10,000,000)
기타비유동금융자산의 취득	(302,271,000)	(276,256,000)
당기손익인식금융자산의 취득	(149,930,000)	-
유형자산의 취득	(681,837,023)	(734,107,352)
무형자산의 취득	(1,069,524,172)	(463,962,246)
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득	-	(300,100,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,004,600,052)	(13,862,238,415)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(2,836,464,525)	(2,691,618,610)
1. 재무활동으로 인한 현금유출	(2,836,464,525)	(2,691,618,610)
리스부채의 지급	(2,261,796,506)	(2,179,293,310)
배당금지급	(512,325,300)	(512,325,300)
임대보증금의 감소	(62,342,719)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	11,779,790,161	(8,408,390,979)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	1,969,566,875	10,377,957,854
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 ( IV+V+VI)	13,749,357,036	1,969,566,875

이익잉여금처분계산서(안)(별도재무제표 기준)
제 48(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 47(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
한솔피엔에스주식회사	(단위 : 천원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
I. 미처분이익잉여금		23,438,016		21,311,946
1. 전기이월미처분이익잉여금	20,748,388		17,664,083
2. 당기순이익	2,867,354		3,491,569
3. 확정급여제도의 재측정요소	(177,726)		(225,112)
4. 기타의 변동	-		381,406
II. 이익잉여금처분액		(563,558)		(563,558)
1. 이익준비금 적립액	51,233		51,233
2. 현금배당 (주당배당금 보통주 제48기 : 25원 제47기 : 25원)	512,325		512,325
III. 차기이월미처분이익잉여금		22,874,458		20,748,388

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(제48기)	전기(제47기)
주당배당금(원)	25	25
배당총액(원)	512,325,300	512,325,300

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
유주열	1973.05.21	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
조태복	1956.11.25	사외이사	분리선출	-	이사회
박홍기	1961.04.12	기타비상무이사	-	-	이사회
정현철	1965.03.03	사외이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유주열	한솔피엔에스(주) IT부문 지원혁신담당	1999년-2013년	한솔개발㈜ 재경팀 팀장	없음
2013년-2014년	한솔제지㈜ 인재경영팀 팀장
2015년-2021년	한솔홀딩스 운영지원팀 팀장
2022년	한솔인티큐브 경영지원담당 상무
2023년-現	한솔피엔에스 IT부문 지원혁신담당 상무
조태복	세무사	2007년	건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사 졸업	없음
2008년-2011년	국세청 법인세과 조사관 근무
2012년	부산지방국세청 중부산세무서장 근무
2013년	서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무
2014년	성동세무서장 근무
2014년-2017년	세무법인 광장리앤고 세무사
2017년-現	법무법인 광장 세무사
박홍기	한솔피엔에스(주)감사위원	1985년	한남대학교 경영학 졸업	없음
1987년-1995년	경제기획원 심사평가국 등 근무
1995년-2010년	공정거래위원회 조사과 등 근무
2015년-現	한솔피엔에스(주) 감사위원 근무
정현철	한양대학교경영대학 교수 및 교학부총장	2001년	캐나다 맥길대 경영학 박사 졸업	없음
1992년-2003년	KT선임연구원 근무
2003년-2006년	단국대 경영대 조교수 근무
2006년-現	한양대 경영대학 교수 및 교학부총장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 조태복 사외이사

-전문성 본 인원은 국세청, 세무서를 근무하였고, 현 세무법인에서 세무사로 근무하며 다양한 세무 지식 및 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함.-독립성본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함.- 직무수행 및 의사결정기준회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정.1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보2. 최대 가치 구현3. 고객과 함께 지속적 성장더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임.

2. 정현철 사외이사

-전문성 본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력으로 재무/회계 분야에 대한 전문성을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함.-독립성본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함.- 직무수행 및 의사결정기준회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정.1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보2. 최대 가치 구현3. 고객과 함께 지속적 성장더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1. 유주열 사내이사

해당 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

2. 조태복 사외이사

본 인원은 국세청, 세무서 근무, 세무사 활동을 한 세무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

3. 박홍기 기타비상무이사

본 인원은 경제기획원, 공정거래위원회 근무는 물론 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

4. 정현철 사외이사

본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력을 가진 회계/재무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서 이사확인서_유주열.jpg 이사확인서_유주열 이사확인서_조태복.jpg 이사확인서_조태복 이사확인서_박홍기.jpg 이사확인서_박홍기 이사확인서_정현철.jpg 이사확인서_정현철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
조태복	1956.11.25	사외이사	분리선출	없음	이사회
박홍기	1961.04.12	비상무이사	-	없음	이사회
정현철	1965.03.03	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조태복	세무사	2007년	건국대학교 행정대학원 세무행정학과 석사 졸업	없음
2008년-2011년	국세청 법인세과 조사관 근무
2012년	부산지방국세청 중부산세무서장 근무
2013년	서울지방국세청 조사2국 조사1과장 근무
2014년	성동세무서장 근무
2014년-2017년	세무법인 광장리앤고 세무사
2017년-現	법무법인 광장 세무사
박홍기	한솔피엔에스(주)감사위원	1985년	한남대학교 경영학 졸업	없음
1987년-1995년	경제기획원 심사평가국 등 근무
1995년-2010년	공정거래위원회 조사과 등 근무
2015년-現	한솔피엔에스(주) 감사위원 근무
정현철	한양대학교경영대학 교수 및 교학부총장	2001년	캐나다 맥길대 경영학 박사 졸업	없음
1992년-2003년	KT선임연구원 근무
2003년-2006년	단국대 경영대 조교수 근무
2006년-現	한양대 경영대학 교수 및 교학부총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조태복	없음	없음	없음
박홍기	없음	없음	없음
정현철	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)1. 조태복 사외이사

-전문성 본 인원은 국세청, 세무서를 근무하였고, 현 세무법인에서 세무사로 근무하며 다양한 세무 지식 및 경험을 가지고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여해 회사가 목표로 하는 '종합지류 머천트 & 패키징 솔루션 Provider'를 실현하는데 기여하고자 함.-독립성본 인원은 해당 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 이사회를 통해 추천받았고, 최대주주와의 이해관계및 기타 관계가 없는 것을 확인하였음. 또한 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것을 증명함.- 직무수행 및 의사결정기준회사의 사명과 목표에 기초하여 다음과 같은 가치에 기반하여 직무를 수행할 예정.1. 차별화를 통한 경쟁우위 확보2. 최대 가치 구현3. 고객과 함께 지속적 성장더불어 감사위원회의 위원으로서 전문성과 경험을 살려 회사의 업무를 충실히 감사하고, 이사회 및 위원회에 적극적으로 참여하여 그 의무를 다하여 회사의 경영에 대한 감독기능을 수행할 수 있도록 노력할 예정.- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 인원은 업무에 대한 충실, 보고, 감시, 상호업무집행의 감시, 경업금지, 자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 의무 및 업무를 숙지하고 있음. 또한 엄수할 것임. 더불어 회사가 추구하는 핵심원칙(몰입, 투명, 존중, 스피드)를 함께 이해하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 조태복 사외이사

본 인원은 국세청, 세무서 근무, 세무사 활동을 한 세무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

2. 박홍기 기타비상무이사

본 인원은 경제기획원, 공정거래위원회 근무는 물론 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사에 대해 높은 이해도 역시 겸비하고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

3. 정현철 사외이사

본 인원은 다년간의 경영학 교수 경력을 가진 회계/재무 분야의 전문가로서 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서 이사확인서_조태복.jpg 이사확인서_조태복 이사확인서_박홍기.jpg 이사확인서_박홍기 이사확인서_정현철.jpg 이사확인서_정현철

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
유주열	상무	IT부문 지원혁신담당	기명식 보통주	97,700 주
안상윤	상무	IT부문 IT서비스사업부 상무	기명식 보통주	97,700 주
총( 2 )명				총(195,400)주

※ 교부주식수와 행사가격은 정기주주총회 결의일자에 확정 예정임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 잠정 195,400 주	행사가격의 확정 후교부주식수가 확정될 예정임.
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 잠정 1,618 원- 행사기간 : 3년 경과 이후 2년이내 분할행사(2026.03.22 ~ 2028.03.21)(1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여)	행사가격은 주총결의일자에확정될 예정임.
기타 조건의 개요	- 행사가능 조건 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우, 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
20,493,012	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	3,073,951	2,590,695

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.03.23	1	기명식 보통주	157,022	-	-	157,022
2021년	2021.03.24	2	기명식 보통주	326,234	-	-	326,234
2020년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( 3 )명	-	총(483,256)주	총(-)주	총(-)주	총(483,256)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7장 제42조 제2항	② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.	② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당투자 활성화를 위한 배당절차 개선
부칙	<신설>	이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다.	정관 변경에 따른 시행일 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	11.7억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음