HANSOL PNS CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 25, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 한솔피엔에스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 2월 25일
권 유 자:	성 명: 한솔피엔에스(주)&cr주 소: 서울시 중구 퇴계로 2123, 5층(충무로 4가, 일흥빌딩)&cr전화번호: 02-772-5100
작 성 자:	성 명: 정성원&cr부서 및 직위: 경영지원팀 팀장&cr전화번호: 02-772-5100
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔피엔에스(주)본인2022년 02월 25일2022년 03월 23일2022년 03월 04일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한솔피엔에스(주)보통주00본인해당사항 없음

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔홀딩스(주)최대주주보통주9,440,33546.07최대주주-9,440,33546.07-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

정성원

(한솔피엔에스(주))

해당사항 없음0직원직원해당사항 없음

홍인표

(한솔피엔에스(주))

해당사항 없음0직원직원해당사항 없음

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 25일2022년 03월 04일2022년 03월 23일2022년 03월 23일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한솔피엔에스(주)http://www.hansolpns.com/paper/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr&cr우) 04557 &cr서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 경영지원팀 앞&cr전화번호 : 02-772-5100&cr팩스 : 02-2205-0505&cr&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr&cr- 접수기간 : 2022년 3월 4일 ~ 2022년 3월 23일 제47기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 23일 수요일 오전 9시서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가,일흥빌딩 5층) 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일&cr -기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)삼성증권https://vote.samsungpop.com/index.do- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회집중일개최 관련 &cr 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여&cr2022년 3월 23일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.&cr따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

&cr

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제47기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do&cr&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일&cr -기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr 다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등&cr

&cr

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기바랍니다.&cr&cr4. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 일시, 장소의 변경이 불가피할 시 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지기 공고 등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.

&cr&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년은 연결기준 매출액 2,629억원, 영업이익 45억원 / 별도기준 매출액 2,573억원, 영업이익 43억원을 기록하여 전기대비 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr&cr- 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있으며 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

(1) 연결기준 재무제표&cr

연결재무상태표
제 47(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 46(전) 기 2020년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자 산
I. 유동자산	73,580,387,560	89,360,304,102
현금및현금성자산	5,293,892,565	10,377,957,854
매출채권	57,938,977,837	54,125,136,167
계약자산(미청구공사)	660,016,380	91,809,400
재고자산	6,885,783,268	3,652,961,749
당기손익-공정가치측정금융자산	1	19,290,532,311
기타유동금융자산	826,058,769	361,407,272
기타유동자산	1,168,935,771	580,049,976
유동리스채권	806,646,659	880,449,373
당기법인세자산	76,310	-
II. 비유동자산	35,616,905,011	17,766,092,183
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,084,018,600	921,931,500
당기손익-공정가치측정금융자산	2,230,463,177	1,343,247,005
관계기업투자주식	247,591,191	-
유형자산	9,698,024,577	6,083,706,297
영업권 이외의 무형자산	4,010,542,416	3,483,845,572
영업권	7,963,850,501	-
투자부동산	5,951,491,363	216,530,000
사용권자산	1,768,672,164	2,380,448,150
기타비유동금융자산	1,314,984,997	1,522,740,723
비유동리스채권	341,895,593	1,141,193,383
순확정급여자산	287,150,566	-
이연법인세자산	718,219,866	672,449,553
자 산 총 계	109,197,292,571	107,126,396,285
부 채
I. 유동부채	53,430,500,556	60,301,728,203
매입채무	42,520,952,764	53,728,092,260
계약부채(초과청구공사)	1,603,579,926	550,665,000
차입금및사채	910,000,000	-
유동충당부채	925,521,212	155,325,057
기타유동금융부채	1,850,286,775	2,826,344,534
기타유동부채	2,796,141,288	792,561,948
유동리스부채	1,974,628,528	2,054,075,858
당기법인세부채	849,390,063	194,663,546
II. 비유동부채	6,044,685,795	3,168,783,113
순확정급여부채	28,636,089	48,120,269
장기종업원급여채무	218,775,877	127,364,799
장기차입금	3,521,720,000	-
비유동충당부채	264,615,094	288,334,828
기타비유동금융부채	570,169,315	625,916,693
기타비유동부채	18,107,546	-
비유동리스부채	707,595,787	2,079,046,524
이연법인세부채	715,066,087	-
부 채 총 계	59,475,186,351	63,470,511,316
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,577,364,409	43,655,884,969
자본금	10,246,506,000	10,246,506,000
주식발행초과금	10,708,619,689	10,708,619,689
기타자본항목	4,003,058,859	3,979,845,649
기타포괄손익누계액	(247,476,950)	(28,691,287)
이익잉여금	21,866,656,811	18,749,604,918
비지배지분	3,144,741,811	-
자 본 총 계	49,722,106,220	43,655,884,969
부 채 와 자 본 총 계	109,197,292,571	107,126,396,285

연결포괄손익계산서
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매출액	262,943,327,014	244,823,923,241
II. 매출원가	238,904,063,335	224,387,217,735
III. 매출총이익	24,039,263,679	20,436,705,506
판매비와관리비	19,487,938,935	16,545,495,047
IV. 영업이익	4,551,324,744	3,891,210,459
기타영업외수익	366,855,392	535,592,534
기타영업외비용	131,165,667	28,775,757
금융수익	860,162,536	447,536,452
금융비용	298,582,562	322,916,498
관계기업손익에 대한 지분	83,477,927	-
V. 법인세비용차감전순이익	5,432,072,370	4,522,647,190
VI. 법인세비용	1,828,711,385	1,570,751,866
VII. 당기순이익	3,603,360,985	2,951,895,324
VIII. 기타포괄손익	(54,414,915)	158,386,471
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(54,414,915)	158,386,471
순확정급여부채의 재측정요소	(217,034,853)	(209,076,033)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	162,619,938	367,462,504
IX. 총포괄이익	3,548,946,070	3,110,281,795
X. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속	3,466,660,582	2,951,895,324
비지배지분에 귀속	136,700,403	-
XI. 총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속	3,410,591,530	3,110,281,795
비지배지분에 귀속	138,354,540	-
XII. 주당손익
기본주당이익	170	144
희석주당이익	171	144

연 결자 본변동표
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
전기초(2020년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(396,153,791)	16,519,110,927	-	41,057,928,474
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,951,895,324	-	2,951,895,324
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	367,462,504	-	-	367,462,504
지분법으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(209,076,033)	-	(209,076,033)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	-	(512,325,300)
전기말(2020년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	-	43,655,884,969
당기초(2021년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	-	43,655,884,969
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,466,660,582	136,700,403	3,603,360,985
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	162,619,938	-	-	162,619,938
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산처분	-	-	-	(30,420,000)	30,420,000	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(218,688,990)	1,654,137	(217,034,853)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래	-	-	15,112,243	-	-	-	15,112,243
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	-	(512,325,300)
대체와 기타변동	-	-	-	(350,985,601)	350,985,601	-	-
연결대상범위의 변동	-	-	8,100,967	-	-	3,006,387,271	3,014,488,238
당기말(2021년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	4,003,058,859	(247,476,950)	21,866,656,811	3,144,741,811	49,722,106,220

&cr

연결현금흐름표
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,169,665,544)	10,027,772,706
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(8,963,444,008)	9,879,629,833
2. 이자의 수취	102,879,781	100,752,909
3. 이자의 지급	(206,495,694)	(209,597,890)
4. 배당금의 수취	11,448,500	11,448,500
5. 법인세의 납부	(1,114,054,123)	245,539,354
II. 투자활동현금흐름	9,418,615,639	(3,055,702,109)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,117,832,352	32,681,573,474
기타유동금융자산의 감소	307,391,580	1,808,801,200
기타비유동금융자산의 감소	65,687,320	45,952,030
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분	19,385,638,292	29,852,413,944
유형자산의 처분	11,317,687	7,048,446
무형자산의 처분	-	25,221,760
리스채권의 회수	880,449,373	942,136,094
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	346,500,000	-
연결범위변동으로 인한 현금유입	1,120,848,100	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,699,216,713)	(35,737,275,583)
기타유동금융자산의 증가	(10,780,000)	(307,947,580)
기타비유동금융자산의 증가	(315,825,700)	(878,283,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(300,100,000)	-
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 취득	-	(33,261,408,446)
유형자산의 취득	(746,307,352)	(386,440,000)
무형자산의 취득	(463,962,246)	(903,196,557)
연결범위변동으로 인한 현금유출	(10,862,241,415)	-
III. 재무활동현금흐름	(4,333,374,015)	(2,662,809,313)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	549,015,341
임대보증금의 증가	-	549,015,341
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,333,374,015)	(3,211,824,654)
단기차입금의 상환	(950,000,000)	-
리스부채의 지급	(2,228,348,635)	(2,150,484,013)
장기차입금의 상환	(2,700,080)	-
배당금의 지급	(512,325,300)	(512,325,300)
사채의 상환	(640,000,000)	-
임대보증금의 감소	-	(549,015,341)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I+II+III )	(5,084,423,920)	4,309,261,284
V. 기초현금및현금성자산	10,377,957,854	6,083,548,206
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	358,631	(14,851,636)
VII. 기말현금및현금성자산 ( IV+V+VI)	5,293,892,565	10,377,957,854

&cr

(2) 별도 기준 재무제표&cr

재무상태표
제 47(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 46(전) 기 2020년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자 산
I. 유동자산	66,776,932,739	89,360,304,102
현금및현금성자산	1,969,566,875	10,377,957,854
매출채권	55,607,576,527	54,125,136,167
계약자산(미청구공사)	306,482,800	91,809,400
재고자산	6,350,208,480	3,652,961,749
당기손익-공정가치측정금융자산	1	19,290,532,311
기타유동금융자산	644,835,983	361,407,272
기타유동자산	1,091,615,414	580,049,976
유동리스채권	806,646,659	880,449,373
당기법인세자산	-	-
II. 비유동자산	30,097,320,458	17,766,092,183
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,084,018,600	921,931,500
당기손익-공정가치측정금융자산	1,844,920,415	1,343,247,005
유형자산	5,803,627,741	6,083,706,297
영업권 이외의 무형자산	3,315,891,126	3,483,845,572
투자부동산	216,530,000	216,530,000
종속기업투자주식	13,779,534,059	-
사용권자산	1,516,718,813	2,380,448,150
기타비유동금융자산	1,243,519,297	1,522,740,723
비유동리스채권	341,895,593	1,141,193,383
순확정급여자산	287,150,566	-
이연법인세자산	663,514,248	672,449,553
자 산 총 계	96,874,253,197	107,126,396,285
부 채
I. 유동부채	48,645,196,968	60,301,728,203
매입채무	40,688,873,742	53,728,092,260
계약부채(초과청구공사)	769,695,800	550,665,000
유동충당부채	925,521,212	155,325,057
기타유동금융부채	1,314,245,072	2,826,344,534
기타유동부채	2,456,727,719	792,561,948
유동리스부채	1,790,299,352	2,054,075,858
당기법인세부채	699,834,071	194,663,546
II. 비유동부채	1,641,306,874	3,168,783,113
순확정급여부채	-	48,120,269
장기종업원급여채무	218,775,877	127,364,799
비유동충당부채	264,615,094	288,334,828
기타비유동금융부채	515,169,315	625,916,693
비유동리스부채	642,746,588	2,079,046,524
부 채 총 계	50,286,503,842	63,470,511,316
자 본
자본금	10,246,506,000	10,246,506,000
주식발행초과금	10,708,619,689	10,708,619,689
기타자본항목	3,994,957,892	3,979,845,649
기타포괄손익누계액	(247,476,950)	(28,691,287)
이익잉여금	21,885,142,724	18,749,604,918
자 본 총 계	46,587,749,355	43,655,884,969
부 채 와 자 본 총 계	96,874,253,197	107,126,396,285

포괄손익계산서
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매출액	257,320,754,732	244,823,923,241
II. 매출원가	234,356,065,739	224,387,217,735
III. 매출총이익	22,964,688,993	20,436,705,506
판매비와관리비	18,659,959,752	16,545,495,047
IV. 영업이익	4,304,729,241	3,891,210,459
기타영업외수익	288,973,258	535,592,534
기타영업외비용	99,516,439	28,775,757
금융수익	858,851,708	447,536,452
금융비용	262,336,258	322,916,498
V. 법인세비용차감전순이익	5,090,701,510	4,522,647,190
VI. 법인세비용	1,599,132,316	1,570,751,866
VII. 당기순이익	3,491,569,194	2,951,895,324
VIII. 기타포괄손익	(62,491,751)	158,386,471
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(62,491,751)	158,386,471
순확정급여부채의 재측정요소	(225,111,689)	(209,076,033)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	162,619,938	367,462,504
IX. 총포괄이익	3,429,077,443	3,110,281,795
X. 주당손익
기본주당이익	170	144
희석주당이익	171	144

자 본변동표
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
전기초(2020년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(396,153,791)	16,519,110,927	41,057,928,474
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,951,895,324	2,951,895,324
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	367,462,504	-	367,462,504
지분법으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(209,076,033)	(209,076,033)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)
전기말(2020년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	43,655,884,969
당기초(2021년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	43,655,884,969
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,491,569,194	3,491,569,194
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	162,619,938	-	162,619,938
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산처분	-	-	-	(30,420,000)	30,420,000	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(225,111,689)	(225,111,689)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래	-	-	15,112,243	-	-	15,112,243
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)
대체와 기타변동	-	-	-	(350,985,601)	350,985,601	-
당기말(2021년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,994,957,892	(247,476,950)	21,885,142,724	46,587,749,355

&cr

현금흐름표
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,019,365,336)	10,027,772,706
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(9,815,681,292)	9,879,629,833
2. 이자의 수취	102,265,937	100,752,909
3. 이자의 지급	(203,380,018)	(209,597,890)
4. 배당금의 수취	11,448,500	11,448,500
5. 법인세의 납부	(1,114,018,463)	245,539,354
II. 투자활동현금흐름	5,302,592,967	(3,055,702,109)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	20,949,256,980	32,681,573,474
기타유동금융자산의 감소	302,391,580	1,808,801,200
기타비유동금융자산의 감소	25,687,320	45,952,030
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분	19,385,638,292	29,852,413,944
유형자산의 처분	8,590,415	7,048,446
무형자산의 처분	-	25,221,760
리스채권의 회수	880,449,373	942,136,094
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	346,500,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,646,664,013)	(35,737,275,583)
기타유동금융자산의 증가	(10,000,000)	(307,947,580)
기타비유동금융자산의 증가	(276,256,000)	(878,283,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(300,100,000)	-
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 취득	-	(33,261,408,446)
유형자산의 취득	(734,107,352)	(386,440,000)
무형자산의 취득	(463,962,246)	(903,196,557)
종속기업투자주식의 취득	(13,862,238,415)	-
III. 재무활동현금흐름	(2,691,618,610)	(2,662,809,313)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	549,015,341
임대보증금의 증가	-	549,015,341
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,691,618,610)	(3,211,824,654)
리스부채의 지급	(2,179,293,310)	(2,150,484,013)
배당금의 지급	(512,325,300)	(512,325,300)
임대보증금의 감소	-	(549,015,341)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I+II+III )	(8,408,390,979)	4,309,261,284
V. 기초현금및현금성자산	10,377,957,854	6,083,548,206
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(14,851,636)
VII. 기말현금및현금성자산 ( IV+V+VI)	1,969,566,875	10,377,957,854

&cr

이익잉여금처분계산서(안)(별도재무제표 기준)

제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
I. 미처분이익잉여금		21,311,946		18,227,641
1. 전기이월미처분이익잉여금	17,664,083		15,484,821
2. 당기순이익	3,491,569		2,951,895
3. 확정급여제도의 재측정요소	(225,111)		(209,076)
4. 회계변경효과 등	381,405
II. 이익잉여금처분액		(563,558)		(563,558)
1. 이익준비금 적립액	51,232		51,233
2. 현금배당	512,325		512,325
III. 차기이월미처분이익잉여금		20,748,388		17,664,083

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(제47기)	전기(제46기)
주당배당금(원)	25	25
배당총액(원)	512,325,300	512,325,300

&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김형준	1974.10.15	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김형준	한솔피엔에스(주) IT부문 대표이사	2002.01-2006.12	아카넷티비 R&D팀 팀장	없음
2007.01-2018.06	CJ헬로비전 AI사업팀 팀장
2018.10-2021.07	중앙일보 디지털전략팀 팀장
2021.07-2021.12	한솔홀딩스(주) HMES팀 수석
2022.01-現	한솔피엔에스(주) IT부문 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김형준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김형준 사내이사&cr해당 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서 사내이사확인서_김형준.jpg 사내이사확인서_김형준

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김형준	상무	IT부문 대표이사	기명식 보통주	160,600
총( 1 )명				총(160,600)주

※ 교부주식수와 행사가격은 정기주주총회 결의일자에 확정 예정임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 잠정 160,600주	행사가격의 확정 후&cr 교부주식수가 확정될 예정임.
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 잠정 1,970원&cr- 행사기간 : 3년 경과 이후 2년이내 분할행사(2025. 03. 23 ~ 2027.03.22)&cr(1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여)	행사가격은 주총결의일자에&cr 확정될 예정임.
기타 조건의 개요	- 행사가능 조건&cr 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,&cr 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
20,493,012	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	3,073,951	2,747,717

&cr - 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2021년	2021.03.24	2	기명식 보통주	326,234	-	-	326,234
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( 2 )명	-	총(326,234)주	총(-)주	총(-)주	총(326,234)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안: 임원 퇴직금 평균임금 산정기준 변경의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 산출방법의 평균보수월액 산정 시 실수령액이 아닌 퇴직과세표준을 적용하면서 법정 퇴직금 기준을 충족하지 못하는 경우가 발생함. 이에 임원퇴직금 규정 제4항 퇴직금 산출방법의 단서조항을 일부 삭제함.&cr&cr다. 변경사항 (임원퇴직금 규정 제 4항)&cr

변경 전	변경 후
4. 퇴직금 산출방법&cr 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 국내 평균보수월액에 지급률을 곱하여 산출한다.&cr 단, 임원이 계열사의 임직원으로 겸임하는 경우 겸임 이전의 재임기간에 대한 퇴직금 산정을 위한 평균보수월액은 '겸임 직전에 받은 평균 보수월액'으로 한다.&cr임원퇴직금=평균보수월액*퇴직금 지급률&cr ※평균보수월액 : 월급여+(월급여*700%/12)	4. 퇴직금 산출방법&cr 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 국내 평균보수월액에 지급률을 곱하여 산출한다.&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr임원퇴직금=평균보수월액*퇴직금 지급률&cr(삭제)

&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	13.4억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.