HANSOL PNS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 한솔피엔에스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 3일
권 유 자:	성 명: 한솔피엔에스(주)&cr주 소: 서울시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로 4가, 일흥빌딩)&cr전화번호: 02-772-5100
작 성 자:	성 명: 권영복&cr부서 및 직위: 경영지원팀 팀장&cr전화번호: 02-772-5100
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

한솔피엔에스(주)본인2021년 03월 03일2021년 03월 24일2021년 03월 08일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/ 전자투표 가능미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/ □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 한솔피엔에스(주)보통주00본인해당사항 없음

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

한솔홀딩스(주)최대주주보통주9,440,33546.07최대주주-9,440,33546.07-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권영복&cr(한솔피엔에스(주))해당사항 없음0직원직원해당사항 없음장경국&cr(한솔피엔에스(주))해당사항 없음0직원직원해당사항 없음

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 03일2021년 03월 08일2021년 03월 24일2021년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 8일 - 2021년 3월 23일미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한솔피엔에스(주) 홈페이지http://www.hansolpns.com/paper/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr&cr우) 04557 &cr서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 경영지원팀 앞&cr전화번호 : 02-772-5100&cr팩스 : 02-2205-0505&cr&cr- 우편접수 여부 : 가능&cr&cr- 접수기간 : 2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 24일 제46기 정기주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 24일 오전 9시서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가,일흥빌딩 5층) 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 8일 - 2021년 3월 23일미래에셋대우https://v.miraeassetdaewoo.com/- 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr- 시스템에 인증서(증권거래용 인증서, 범용인증서 등)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회집중일개최 관련 &cr 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여&cr2021년 3월 24일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.&cr 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제46기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : https://v.miraeassetdaewoo.com/ &cr&cr나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :2021년 3월 8일 ~ 2021년 3월 23일&cr -기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 &cr 전자거래 범용 공인인증서 등

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기바랍니다.&cr&cr4. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 일시, 장소의 변경이 불가피할 시 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지기 공고 등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2020년은 전기대비 감소한 매출액 2,448억원을 기록하였으며 영업이익 39억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 46(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 45(전) 기 2019년 12월 31일 현재
한솔피엔에스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
자 산
I. 유동자산	89,360,304,102	87,641,137,836
현금및현금성자산	10,377,957,854	6,083,548,206
매출채권	54,125,136,167	56,557,155,331
계약자산(미청구공사)	91,809,400	458,621,270
재고자산	3,652,961,749	4,078,613,107
당기손익-공정가치측정금융자산	19,290,532,311	16,224,836,134
기타유동금융자산	361,407,272	1,929,191,667
기타유동자산	580,049,976	1,254,956,394
유동리스채권	880,449,373	461,175,123
당기법인세자산	-	593,040,604
II. 비유동자산	17,766,092,183	15,771,178,341
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	921,931,500	450,825,725
당기손익-공정가치측정금융자산	1,343,247,005	812,951,326
유형자산	6,083,706,297	6,582,124,475
무형자산	3,483,845,572	3,086,734,264
투자부동산	216,530,000	216,530,000
사용권자산	2,380,448,150	1,887,998,844
기타비유동금융자산	1,522,740,723	514,435,499
비유동리스채권	1,141,193,383	446,748,287
이연법인세자산	672,449,553	1,772,829,921
자 산 총 계	107,126,396,285	103,412,316,177
부 채
I. 유동부채	60,301,728,203	59,815,637,495
매입채무	53,728,092,260	53,853,747,313
계약부채(초과청구공사)	550,665,000	169,975,200
유동충당부채	155,325,057	483,142,609
기타유동금융부채	2,826,344,534	3,213,205,442
기타유동부채	792,561,948	1,165,397,456
유동리스부채	2,054,075,858	930,169,475
당기법인세부채	194,663,546	-
II. 비유동부채	3,168,783,113	2,538,750,208
순확정급여부채	48,120,269	260,786,369
장기종업원급여채무	127,364,799	152,062,344
비유동충당부채	288,334,828	311,581,356
기타비유동금융부채	625,916,693	90,534,671
비유동리스부채	2,079,046,524	1,723,785,468
부 채 총 계	63,470,511,316	62,354,387,703
자 본
자본금	10,246,506,000	10,246,506,000
주식발행초과금	10,708,619,689	10,708,619,689
기타자본항목	3,979,845,649	3,979,845,649
기타포괄손익누계액	(28,691,287)	(396,153,791)
이익잉여금	18,749,604,918	16,519,110,927
자 본 총 계	43,655,884,969	41,057,928,474
부 채 와 자 본 총 계	107,126,396,285	103,412,316,177

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한솔피엔에스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
I. 매출액	244,823,923,241	233,891,947,960
II. 매출원가	224,387,217,735	212,496,697,524
III. 매출총이익	20,436,705,506	21,395,250,436
판매비와관리비	16,545,495,047	17,411,947,859
IV. 영업이익	3,891,210,459	3,983,302,577
기타영업외수익	610,430,501	1,239,191,001
기타영업외비용	103,312,830	832,101,780
금융수익	372,698,485	251,475,330
금융비용	248,379,425	217,290,909
V. 법인세비용차감전순이익	4,522,647,190	4,424,576,219
VI. 법인세비용	1,570,751,866	1,268,221,683
VII. 당기순이익	2,951,895,324	3,156,354,536
VIII. 기타포괄손익	158,386,471	(279,371,378)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	158,386,471	(279,371,378)
순확정급여부채의 재측정요소	(268,046,196)	(344,079,283)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	471,105,775	(14,089,150)
법인세효과	(44,673,108)	78,797,055
IX. 총포괄이익	3,110,281,795	2,876,983,158
X. 주당손익
기본주당이익	144	154
희석주당이익	144	154

&cr - 자본변동표

자본변동표
제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한솔피엔에스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
전기초(2019년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(385,164,254)	13,938,533,412	38,488,340,496
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,156,354,536	3,156,354,536
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	(10,989,537)	-	(10,989,537)
지분법으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(268,381,841)	(268,381,841)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(307,395,180)	(307,395,180)
전기말(2019년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(396,153,791)	16,519,110,927	41,057,928,474
당기초(2020년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(396,153,791)	16,519,110,927	41,057,928,474
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,951,895,324	2,951,895,324
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	367,462,504	-	367,462,504
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(209,076,033)	(209,076,033)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)
당기말(2020년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	43,655,884,969

&cr- 현금흐름표

현금흐름표
제 46(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 45(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
한솔피엔에스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,027,772,706	16,603,868,052
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	9,879,629,833	17,947,275,654
2. 이자의 수취	100,752,909	115,773,107
3. 이자의 지급	(209,597,890)	(5,014,879)
4. 배당금의 수취	11,448,500	9,158,800
5. 법인세의 납부	245,539,354	(1,463,324,630)
II. 투자활동현금흐름	(3,055,702,109)	(16,438,982,933)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	32,681,573,474	3,613,522,064
기타유동금융자산의 감소	1,808,801,200	493,455,148
기타비유동금융자산의 감소	45,952,030	2,016,001,788
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분	29,852,413,944	-
유형자산의 처분	7,048,446	9,628,328
무형자산의 처분	25,221,760	-
리스채권의 회수	942,136,094	1,094,436,800
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(35,737,275,583)	(20,052,504,997)
기타유동금융자산의 증가	307,947,580	927,628,550
기타비유동금융자산의 증가	878,283,000	239,576,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	25,000,000
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 취득	33,261,408,446	16,496,047,459
유형자산의 취득	386,440,000	556,768,002
무형자산의 취득	903,196,557	1,807,484,986
III. 재무활동현금흐름	(2,662,809,313)	(4,887,678,620)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	549,015,341	-
기타비유동금융부채의 증가	549,015,341	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,211,824,654)	(4,887,678,620)
단기차입금의 상환	-	2,000,000,000
리스부채의 지급	2,150,484,013	2,580,283,440
배당금의 지급	512,325,300	307,395,180
기타비유동금융부채의 감소	549,015,341	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I+II+III )	4,309,261,284	(4,722,793,501)
V. 기초현금및현금성자산	6,083,548,206	10,806,341,731
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(14,851,636)	(24)
VII. 기말현금및현금성자산 ( IV+V+VI)	10,377,957,854	6,083,548,206

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제46기	2020년 01월 01일	부터	제45기	2019년 01월 01일	부터
	2020년 12월 31일	까지		2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 03월 24일		처분확정일	2020년 03월 23일

(단위:천원)
구분	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		18,227,641		16,048,379
1. 전기이월미처분이익잉여금	15,484,821		13,160,406
2. 당기순이익	2,951,895		3,156,355
3. 확정급여제도의 재측정요소	(209,076)		(268,382)
II. 이익잉여금처분액		(563,558)		(563,558)
1. 이익준비금 적립액	51,233		51,233
2. 현금배당	512,325		512,325
III. 차기이월미처분이익잉여금		17,664,083		15,484,821

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(제46기)	전기(제45기)
주당배당금(원)	25	25
배당총액(원)	512,325,300	512,325,300

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

구분	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2장 제9조 2 제7항	⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제 1항의 결의 일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타본인의귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.	⑦ 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사 할 수 있다.	상법개정사항 반영
제2장 제10조 제4항	④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의 개서 대리인의 유가증권의 명의 개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자증권법 시행에 따른 &cr정관 정비
신설	<신설>	11조(주주명부 작성·비치)&cr①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치해야 한다.&cr②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 시행에 따른 &cr정관 정비
제2장 제11조	① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr&cr ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr&cr&cr&cr ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr&cr ② 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr&cr<삭제>	상법개정사항 반영
제6장 제37조의 3	① 본 회사는 감사에 갈음하여 제37조 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr&cr② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.&cr&cr③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.&cr&cr ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. &cr&cr ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr<신설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr<신설>&cr&cr	<제1항~제3항 좌동>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 의결할 수 있다. &cr&cr ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.&cr&cr ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법개정사항 반영
부칙	<신설>	이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.	정관변경에 따른&cr부칙 추가

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강준석	1966.01.10	부	부	계열회사 임원	이사회
전용관	1964.04.25	부	부	계열회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강준석	계열사 임원	2011년-2013년	한솔제지(주) 인쇄용지고객담당	없음
2014년-2016년	한솔개발 영업본부장
2016년-2017년	한솔개발 운영본부장
2018년-現	한솔피엔에스(주) 대표이사
전용관	계열사 임원	2014년-2015년	한솔제지(주) 혁신상황실 담당	없음
2016년-2017년	한솔개발 지원혁신본부장
218년-現	한솔피엔에스(주) 지원혁신 담당

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강준석	없음	없음	없음
전용관	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr&cr1. 강준석 사내이사

본 인원은 지류업계의 시장현황 및 영업전략에 대해 많은 경험을 가지고 있음. 이에 회사의 이사회에 참여함으로써 투명성 제고 및 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.&cr 더불어 2018년부터 당사의 대표이사직을 수행하며 당사에 대한 깊은 이해도는 물론 당사의 이익 향상 등 많은 성과를 달성했기에 재선임 후에도 높은 성과를 기대하고 있음.

2. 전용관 사내이사

본 인원은 지류업계의 시장현황은 물론 과거 타기업에서 경영전략, 지원혁신 등의 총괄을 역임한 바 이사회에 참여함으로써 당사의 목표 성과를 이루는 데 높은 기여를 할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 제46기 강준석 사내이사 확인서.jpg 제46기 강준석 사내이사 확인서 제46기 전용관 사내이사 확인서.jpg 제46기 전용관 사내이사 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
강준석	사장	대표이사	기명식 보통주	227,607
전용관	상무	지원혁신담당	기명식 보통주	113,804
총( 2 )명				총(341,411)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 잠정 341,411주	행사가격의 확정 후 교부주식수가 확정될 예정임.
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 잠정1,956원&cr&cr- 행사기간 : 3년 경과 후 2년 이내(2024.03.23-2026.03.22)&cr (1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여)	행사가격은 주총결의일자에 확정될 예정임.
기타 조건의 개요	- 행사가능 조건&cr 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,&cr 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우&cr&cr- 유상증자, 합병 등의 사유로 주식 가치에 변동이 있는경우 이사회 결의로 행사가액을 조정.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
-	-	-	-	-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2021년	-	-	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(-)명	-	총(-)주	총(-)주	총(-)주	총(-)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	7.9억
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.