HANSOL PNS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

한솔피엔에스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 결의사항(부의안건) 제1호 의안. 제50기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 결산배당예정 : 보통주 1주당 25원 제2호 의안. 사내이사 선임의 건(김형준) 제3호 의안. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (신인식) 제4호 의안. 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 1과 2, 당사 정관 제40조 제1항에 따라 재무제표를 주주총회에서 승인할 예정입니다.
※ 관련공시	2025-02-25 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1974-10	3	재선임	- 2002년-2006년 아카넷티비 R&D팀 팀장 - 2007년-2018년 CJ헬로비전 AI사업팀 팀장 - 2018년-2021년 중앙일보 디지털전략팀 팀장 - 2021년 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석 - 2022년-現 한솔PNS(주) IT부문 대표이사 - 2024년-現 한솔인티큐브 대표이사 겸직

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신인식	1972-05	3	신규선임	- 2008년-現 KAIST 전산학부 교수 - 2018년 -2020년 KAIST 정보보호대학원 前책임교수 - 2022년- 現 소프트웨어대학원 책임교수 - 2023년-現 육군발전위원회 자문위원, 서울디지털재단 자문위원	주식회사 플루이즈 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신인식	1972-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2008년-現 KAIST 전산학부 교수 - 2018년 -2020년 KAIST 정보보호대학원 前책임교수 - 2022년- 現 소프트웨어대학원 책임교수 - 2023년-現 육군발전위원회 자문위원, 서울디지털재단 자문위원