HANSOL PNS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2024

한솔피엔에스/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 213 일흥빌딩 5층 한솔피엔에스(주) 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 결의사항(부의안건) 제1호 의안. 제49기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 결산배당예정 : 보통주 1주당 25원 제2호 의안. 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건(고정한) 제2-2호 의안. 사내이사 선임의 건(박동민) 제3호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. 정관 일부 변경의 건 (제5장 제34조 제2항) (기업지배구조 개선 목적) 제5호 의안. 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의 1과 2, 당사 정관 제40조 제1항에 따라 재무제표를 주주총회에서 승인할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-02-20 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고정한	1968-11	3	신규선임	1995년 전북대학교 경영학 졸업 2012년-2016년 한솔제지(주) 자금팀 팀장 2017년-2019년 한솔제지(주) 재경담당 사무 2020년-2023년 한솔제지(주)인쇄용지 국내영업담당 상무 2024-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 대표이사
박동민	1967-06	3	신규선임	1993년 부산대학교 경영학 졸업 2012년-2018년 한솔신텍(주) 재무팀 팀장, 경영지원담당 2018년-2021년 한솔PNS 인티큐브 경영지원실 상무 2022년-2023년 한솔로지스틱스 지원혁신본부 상무 2024-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 지원혁신담당 상무