HANSOL PNS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

주주총회소집공고 2.9 한솔피엔에스(주)

주주총회소집공고

2022년 2월 25일
&cr
회 사 명 :	한솔피엔에스(주)
대 표 이 사 :	강준석
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 퇴계로 213 (충무로 4가, 일흥빌딩 5층)
	(전 화) 02-772-5100
	(홈페이지)http://www.hansolpns.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원혁신담당	(성 명) 전용관
	(전 화) 02-772-5100

&cr

주주총회 소집공고(제47기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제16조에의거하여 다음과 같이 제47기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -

&cr1. 일시 : 2022년 3월 23일 (수) 오전 09:00

&cr

2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가,일흥빌딩 5층) 대회의실&cr&cr

3. 회의목적사항

&cr(1) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고

&cr(2) 부의안건&cr 1) 제1호 의안. 제47기 재무제표 승인의 건&cr (이익잉여금처분계산서 포함)&cr&cr 2) 제2호 의안. 사내이사선임의 건 &cr -제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김형준)&cr &cr 3) 제3호 의안. 임원 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr &cr 4) 제4호 의안. 임원 퇴직금 평균임금 산정기준 변경의 건&cr&cr 5) 제5호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건

&cr

4. 경영참고사항 비치&cr&cr

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, &crKEB하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

&cr

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항&cr&cr주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.&cr&cr(참고사항)&cr의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 또한 삼성증권을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나, 전자위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항&cr&cr당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제47기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do&cr&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일&cr -기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr 다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등&cr

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증&cr

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박홍기 (비상무이사)&cr(출석률: 91%)	조태복 (사외이사)&cr(출석률: 91%)	정현철 (사외이사)&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2021.01.29	신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장	찬성	찬성	찬성
2	2021.02.09	제46기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함)&cr영업보고서 승인의 건&cr자기거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
3	2021.03.03	임원 장기보상제도(스톡옵션) 승인의 건&cr정기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건&cr정기 주주총회 부의안건별 심의의 건&cr전자투표 및 전자위임장 시행의 건	찬성	찬성	찬성
4	2021.03.24	대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건&cr임원장기보상제도(LTCI) 지급의 건	찬성	찬성	찬성
5	2021.04.21	국민은행 기업 일반자금대출 만기연장	찬성	찬성	찬성
6	2021.05.04	제47기 1분기 재무제표 승인의 건&cr2021년 임원 연봉조정 승인의 건&cr신규 차입금 약정의 건 (ITS부문 KDB산업은행 30억 약정)		찬성	찬성
7	2021.07.28	제47기 2분기 재무제표 승인의 건&cr이사회규정 개정의 건&cr신사업 보상 제도 승인의 건	찬성		찬성
8	2021.08.06	IT서비스부문 신규사업 추진(스마트 팩토리 사업투자)&cr자기거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성
9	2021.09.27	지류유통 부문 신규사업 추진(SME 비즈니스 플랫폼)&cr자기거래 승인의 건(신사업 CEO 보상)	찬성	찬성	찬성
10	2021.11.09	제47기 3분기 재무제표 승인의 건&cr감사위원회 규정 개정의 건&cr내부회계관리제도 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성
11	2021.12.23	신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	조태복 사외이사&cr정현철 사외이사&cr박홍기 비상무이사	2021.01.28	비감사용역계약 체결의 건	가결
감사위원회	조태복 사외이사&cr정현철 사외이사&cr박홍기 비상무이사	2021.02.09	외부감사인 선임의 건	가결
감사위원회	조태복 사외이사&cr정현철 사외이사&cr박홍기 비상무이사(불참)	2021.05.04	제47기 1분기 재무제표 승인의 건	가결
감사위원회	조태복 사외이사(불참)&cr정현철 사외이사&cr박홍기 비상무이사	2021.07.28	제47기 2분기 재무제표 승인의 건	가결
감사위원회	조태복 사외이사&cr정현철 사외이사&cr박홍기 비상무이사	2021.11.09	제47기 3분기 재무제표 승인의 건&cr감사위원회 규정 개정의 건&cr내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결
감사위원회	조태복 사외이사&cr정현철 사외이사&cr박홍기 비상무이사	2021.12.21	제46기 외부감사인의 계약이행 사후평가	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	60	30	-
비상무이사	1	30	30	-

※주총승인금액은 이사 전원에 대한 보수 한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.01.01~2021.01.31	134	5.1%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.02.01~2021.02.28	123	4.68%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.03.01~2021.03.31	146	5.54%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.04.01~2021.04.30	125	4.74%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.05.01~2021.05.31	113	4.29%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.06.01~2021.06.30	110	4.18%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.07.01~2021.07.31	128	4.87%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.08.01~2021.08.31	118	4.52%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.09.01~2021.09.30	117	4.46%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.10.01~2021.10.31	153	5.84%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.11.01~2021.11.31	176	6.68%
상품매입 등	한솔제지(주)&cr(계열회사)	2021.12.01~2021.12.31	148	5.61%

(*) 최근 사업년도말 기준 연결기준 매출액의 1%이상인 경우를 표기하였습니다.&cr(**) 2021년 기말 누적 연결기준 매출액: 262,943백만 원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
한솔제지(주)&cr(계열회사)	상품매출 및 &cr용역매출 등	2021.01.01~2021.12.31	109	4.14%
한솔제지(주)&cr(계열회사)	상품매입 등	2021.01.01~2021.12.31	1,591	60.52%

(*) 최근 사업년도말 기준 연결기준 매출액의 1%이상인 경우를 표기하였습니다.&cr(**) 2021년 기말 누적 연결기준 매출액: 262,943백만 원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

① IT 서비스 사업 &cr

IT서비스란 사용자(기업 또는 정부)가 필요로 하는 정보시스템에 관한 IT컨설팅 을 포함한 기획에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 제공 하는 것이며 하드웨어, 소프트웨어, 통신망, 전산인력 등의 전산자원을 일의 목적과 특성에 맞게 통합해 최적의 해결점을 제시하고, 조직 업무 수행에 필요한 정보시스템을 개발·유지·보수하는 과정까지 포함하는 광범위한 개념입니다.

또한, OECD는 IT서비스 산업을 “IT분야에서 프로세스를 수행하거나 구축. 전문적인 일을 수행하고 보수를 받는 산업, 고도의 기술적인 능력을 지니고 고객이 필요한 능력을 기반으로 신뢰 있고 능숙하게 조언해 주고 개발보수를 받는 전문 산업”으로 정의 하고 있습니다. IT서비스산업은 정보시스템 구축 및 운용 등을 통해 구매자의 생산성향상 및 경쟁력을 제고시키고 기존산업과 융합하여 시너지를 창출하는 산업입니다.

IT서비스산업의 수행되는 세부 내용은 아래의 표와 같습니다.

세부 분야	비고
시스템 통합 (System Integration)	네트웍, 하드웨어 및 소프트웨어 등 IT와 관련된 수많은 요소들을 결합시켜, 하나의 시스템으로서 함께 운영될 수 있도록 하는 것
시스템 유지관리 (System Maintenance)	현재 운영중인 시스템의 기능을 새로운 환경 변화에 적응되도록 변경시키거나, 현재 시스템의 고장 등을 수리하여 정상적으로 가동될 수 있도록 하는 일련의 작업
IT컨설팅 (IT Consulting)	기업의 인적, 물적 자원 및 모든 조건에 관련된 자료를 수집·분석하고, 최근의 기술적 활용 자원과 현재 상태의 정보를 고려해 시스템을 구축하고 조언하거나 자문
IT아웃소싱 (IT Outsourcing)	기업이 한정적으로 보유하고 있는 인력과 자본,시설을 전략적으로 활용하기 위하여 자신의 핵심 영역에 모든 보유 역량을 집중하고, 대신 필수적이지만 핵심적이지 않은 영역들은 외부에 위탁하여 운영하는 경영 기법
비즈니스 프로세스 아웃소싱 (Business Process Outsourcing)	기업 내부의 관리 부문에서 행해지고 있던 총무, 인사, 경리에 관련된, 급여계산, 자료의 입출력 처리 등의 업무를 중심으로 외부에 위탁하는 인사총무 분야가 있으며, 콜 센터나 소프트웨어의 프로그래밍 등, 컴퓨터나 인터넷 기술에 관련한 업무의 아웃소싱과 IT아웃소싱 두 가지 분야로 나뉘어짐

&cr② 지류유통사업&cr지류유통사업은 국내외 제지회사가 제조하는 종이를 국내 시장에 공급하는 도소매 역할을 수행함에 따라, 국내 종이소비량 및 국민소득 증가율, 내수경기 상황 및 종이를 공급하는 제지사들의 경영상황에 큰 영향을 받고 있습니다. 지류유통사업에 큰 영향을 미치는 국내 인쇄용지 제지산업은 일반적으로 내수비중이 60% 이상을 차지하는 내수중심산업으로 대규모 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업인 동시에 주 원재료인 펄프의 해외의존도가 80%를 상회하는 등 원재료의 해외 의존도가 높은 산업입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr

① IT 서비스 사업&cr정보기술산업의 특성상 가장 큰 비중을 차지하는 주요 경쟁요인은 기술 경쟁력입니다. 이를 구성하는 요소들로는 산업별 업무 전문가, 솔루션별 전문가, 기술특허, 고급자격증 인력, 엔지니어 기술수준 및 평균 실무경력, 교육환경 수준 등을 꼽을 수 있습니다. 다음으로 특화된 사업영역과 안정적 매출기반 보유 여부를 들 수 있습니다. 특정 산업에 대한 다년간의 SI경험으로 축적한 기술력과 업무 수행능력은 시장 내 우위를 차지할 수 있는 중요 요소입니다. 또 특정 솔루션에 대한 독보적인 기술력과 전문가 확보, 마케팅 능력 등은 솔루션 기반의 고부가가치 사업에 있어 필수적인 요건들입니다.또 아웃소싱, 솔루션 유지보수 등 장기적이고 고정적인 수익원 확보와 고객과의 신뢰관계 유지는 경기에 민감한 IT서비스 산업의 특성상 주요 경쟁 요소 중 하나라 할 수 있습니다. 이 밖에 SI산업의 특성상 객관화된 IT서비스의 품질체계와 프로젝트 수행능력도 최근 중요한 경쟁요소로 대두되고 있습니다. 이에 당사를 비롯한 많은 SI업체들이 서비스 품질과 업무 효율을 높일 수 있는 방법론이나 글로벌 수준의 IT서비스 체계, 국제 인증 등을 도입하고자 적극적으로 투자하고 있습니다.&cr 경기변동에 따른 IT서비스 업체들의 영향은 업체 규모에 따라 차이점을 보이고 있습니다. 상위 10여 개사 중심의 대형 업체의 경우 경기 상승기의 경우 공격적인 시장활동으로 큰 폭의 실적개선을 이루고, 경기 하락기에도 대외 프로젝트의 독점적 수주는 물론 소속 그룹 계열사에 대한 Captive Market 확보로, 중견·중소업체들에 비해 상대적으로 경기침체의 영향을 덜 받는 것으로 나타납니다.&cr 그러나 중견·중소업체들의 경우 경기침체기엔 대형업체들의 프로젝트 수주 독점, 업체간 저가 경쟁, 주관사업자의 수익중시정책 등으로 이익률 확보는 물론 수주 실적에도 심각한 타격을 입고 있습니다. 결국 특화된 시장영역이나 계열사 시장을 보유한 몇몇 중견업체들을 제외하고는 불경기에는 업계 전반의 부익부빈익빈 현상이 심화되는 것으로 나타나고 있습니다. &cr&cr&cr② 지류유통사업&cr 국내에는 전국적으로 약 700여개의 도매상들이 있으며, 이중 400여개가 수도권지역에 편중되어 있다고 알려져 있습니다. 특히 서울 을지로, 충무로를 중심으로 몰려 있는 100여개의 유통사들은 치열한 경쟁속에 수익성이 하락한 상황입니다. 근래 지류유통업계는 초대형 유통사 설립과 도매상들간 역할 분담의 명확화가 시장이슈로 대두되고 있으며, 제지사들이 직접 유통에 참여하기 위한 여러가지 방안을 강구하는 등전반적인 시장개편 움직임이 일어나고 있습니다.&cr 지류는 도서출판과 관련된 문화적 수요, 각종 홍보물 인쇄 및 상품의 포장배송과 관련된 상업적 수요에 영향을 받으므로 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 올림픽, 선거 등 대규모 이벤트 따른 수요 증가 요인도 있습니다. 계절적으로는 대체로 9월~3월은 성수기, 4월~8월은 비수기로 구분됩니다.&cr&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

사업부문	주요사업
IT서비스사업	정보시스템 구축 및 유지보수
지류유통사업	지류 가공 및 판매

&cr(2) 시장점유율

&cr① IT서비스사업&cr IT서비스사업은 한솔그룹관련 매출이 대부분 발생하므로 별도의 시장점유율 산정이어려워 기재하지 않았습니다.&cr&cr② 지류유통사업&cr 지류유통 시장은 제지산업에 많은 영향을 받고 있습니다. 제지산업의 경우 산업/소비경기와 밀접하게 연관되어 있으며 국내 경제 성장세가 둔화 되는 것과 맞물려 성숙기산업의 특징을 나타내고 있다. 다만, 세부 지종에 따라 다소 차이는 있겠으나 국내 총 지류 소비량은 중단기적으로 경제성장과 더불어 완만한 성장세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 여기에 영향을 받는 지류유통의 경우 전국적으로 약 700여개의 도매상들이 있으며, 이중 400여개가 수도권지역에 편중되어 있다고 알려져 있습니다. 특히 서울 을지로, 충무로를 중심으로 몰려 있는 100여개의 유통사들은 치열한 경쟁속에 수익성이 하락한 상황입니다. 근래 지류유통업계는 초대형 유통사 설립과 도매상들간 역할 분담의 명확화가 시장이슈로 대두되고 있으며, 제지사들이 직접 유통에 참여하는 등 전반적인 시장개편 움직임이 일어나고 있습니다. 다만 지류시장 특성상 지종이 다양함은 물론 신뢰성 있는 데이터가 없는 상황이기에 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.&cr

(3) 시장의 특성&cr

① IT 서비스 사업

국내 주요 IT서비스 기업들은 그룹 위주의 SI(System Integration) 사업에서 탈피하여 Big Data, Cloud, 인공지능, IoT 기술 등을 접목한 시스템 구축 및 신규사업을 적극 추진하는 등 변화의 모습을 보이고 있습니다. 이와 더불어 다양한 경로를 통한 글로벌 시장의 진출은 새로운 성장동력으로 작용할 것이라는 분석입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 1%에 불과하지만, 매년 2% 이상의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.

&cr ② 지류유통사업&cr 과거 IT 발달에도 불구하고 종이수요는 지속적으로 성장해 왔으나, 근래 시장환경은 휴대기기의 발달로 인해 인쇄용지 수요가 감소추세에 있습니다. &cr최근 지류유통사들은 경쟁력있는 수입지의 탐색 및 대형화를 통한 규모의 경제를 실현하는 방향으로 변모하고 있으며, 인터넷 쇼핑몰, 물류서비스산업의 성장과 더불어 급속히 성장하고 있는 산업용지 시장에 역점을 두고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

① 스마트팩토리 시장 진출&cr&cr가. 사업 분야 및 진출 목적&cr&cr당사는 당기에 코에버정보기술㈜에 대한 지분 취득을 완료하였습니다. 당사는 해당 지분취득을 통해 스마트팩토리 사업에 진출하여 IT부문의 기술역량 및 시스템통합(SI), IT아웃소싱 사업과의 시너지를 통해 국내외 스마트팩토리 시장 확대는 물론, 매출증대를 목적으로 하고자 합니다.&cr&cr나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성&cr&cr스마트팩토리 시장은 IoT, 로봇, 머신비전 등 공장자동화를 위한 하드웨어 솔루션 분야와 ERP, MES, EMS 등 소프트웨어 솔루션 시장으로 구분됩니다. 국내 스마트팩토리 전체 시장은 약 12조로 이 중 제조IT 연관 타깃 시장은 '25년 2.3조 원 규모가 될 것으로 예상하고 있으며, 정부 주도의 디지털 뉴딜 정책을 기반으로 제조 경쟁력 확보를 위한 스마트팩토리 구축이 가속화되고 있어 관련 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr다. 투자자금소요액, 투자자금 조달원천&cr&cr해당 시장으로의 진출을 위해 당사는 코에버정보기술㈜의 지분 53%를 취득하였으며 약 90억원의 투자자금이 소요되었습니다. 투자자금은 전부 당사의 현금보유액에서 조달되었습니다.&cr&cr② 패키징 용품 시장 진출&cr&cr가. 사업 분야 및 진출 목적&cr당사는 당기에 ㈜지즐에 대한 지분 취득을 완료하였습니다. 당사는 해당 지분취득을 통해 온라인 패키징 용품 시장 및 패키징 용품 시장에 진출하여 기존 지류유통 사업과의 시너지를 통해 사업규모 확장은 물론, 매출증대를 목적으로 하고자 합니다.&cr&cr나. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성&cr온라인 패키징 용품 시장은 20년 기준 약 0.4조원으로 추정되며 온라인 쇼핑 이용빈도가 높은 1인 가구의 증가, 온라인 쇼핑시장의 성장으로 온라인 패키징 용품 시장의성장은 빠르게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.&cr패키징 용품 시장은 20년 기준 약 14조원으로 추정되며 택배 및 식품, 배달서비스의 물동량 증가로 인해 그 규모가 지속 성장할 것으로 예상되는 시장입니다.&cr&cr다. 투자자금소요액, 투자자금 조달원천&cr해당 시장으로의 진출을 위해 당사는 ㈜지즐의 지분 80.00%를 취득하였으며 약 48억원의 투자자금이 소요되었습니다. 투자자금은 전부 당사의 현금보유액에서 조달되었습니다.&cr

(5) 조직도

2021.12.31 조직도.jpg 지류유통부문 조직도 it_211231.jpg IT부문 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2021년은 연결기준 매출액 2,629억원, 영업이익 45억원 / 별도기준 매출액 2,573억원, 영업이익 43억원을 기록하여 전기대비 증가하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr&cr- 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견에 따라 변동될 수 있으며 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr (1) 연결기준 재무제표&cr

연결재무상태표
제 47(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 46(전) 기 2020년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자 산
I. 유동자산	73,580,387,560	89,360,304,102
현금및현금성자산	5,293,892,565	10,377,957,854
매출채권	57,938,977,837	54,125,136,167
계약자산(미청구공사)	660,016,380	91,809,400
재고자산	6,885,783,268	3,652,961,749
당기손익-공정가치측정금융자산	1	19,290,532,311
기타유동금융자산	826,058,769	361,407,272
기타유동자산	1,168,935,771	580,049,976
유동리스채권	806,646,659	880,449,373
당기법인세자산	76,310	-
II. 비유동자산	35,616,905,011	17,766,092,183
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,084,018,600	921,931,500
당기손익-공정가치측정금융자산	2,230,463,177	1,343,247,005
관계기업투자주식	247,591,191	-
유형자산	9,698,024,577	6,083,706,297
영업권 이외의 무형자산	4,010,542,416	3,483,845,572
영업권	7,963,850,501	-
투자부동산	5,951,491,363	216,530,000
사용권자산	1,768,672,164	2,380,448,150
기타비유동금융자산	1,314,984,997	1,522,740,723
비유동리스채권	341,895,593	1,141,193,383
순확정급여자산	287,150,566	-
이연법인세자산	718,219,866	672,449,553
자 산 총 계	109,197,292,571	107,126,396,285
부 채
I. 유동부채	53,430,500,556	60,301,728,203
매입채무	42,520,952,764	53,728,092,260
계약부채(초과청구공사)	1,603,579,926	550,665,000
차입금및사채	910,000,000	-
유동충당부채	925,521,212	155,325,057
기타유동금융부채	1,850,286,775	2,826,344,534
기타유동부채	2,796,141,288	792,561,948
유동리스부채	1,974,628,528	2,054,075,858
당기법인세부채	849,390,063	194,663,546
II. 비유동부채	6,044,685,795	3,168,783,113
순확정급여부채	28,636,089	48,120,269
장기종업원급여채무	218,775,877	127,364,799
장기차입금	3,521,720,000	-
비유동충당부채	264,615,094	288,334,828
기타비유동금융부채	570,169,315	625,916,693
기타비유동부채	18,107,546	-
비유동리스부채	707,595,787	2,079,046,524
이연법인세부채	715,066,087	-
부 채 총 계	59,475,186,351	63,470,511,316
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,577,364,409	43,655,884,969
자본금	10,246,506,000	10,246,506,000
주식발행초과금	10,708,619,689	10,708,619,689
기타자본항목	4,003,058,859	3,979,845,649
기타포괄손익누계액	(247,476,950)	(28,691,287)
이익잉여금	21,866,656,811	18,749,604,918
비지배지분	3,144,741,811	-
자 본 총 계	49,722,106,220	43,655,884,969
부 채 와 자 본 총 계	109,197,292,571	107,126,396,285

연결포괄손익계산서
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매출액	262,943,327,014	244,823,923,241
II. 매출원가	238,904,063,335	224,387,217,735
III. 매출총이익	24,039,263,679	20,436,705,506
판매비와관리비	19,487,938,935	16,545,495,047
IV. 영업이익	4,551,324,744	3,891,210,459
기타영업외수익	366,855,392	535,592,534
기타영업외비용	131,165,667	28,775,757
금융수익	860,162,536	447,536,452
금융비용	298,582,562	322,916,498
관계기업손익에 대한 지분	83,477,927	-
V. 법인세비용차감전순이익	5,432,072,370	4,522,647,190
VI. 법인세비용	1,828,711,385	1,570,751,866
VII. 당기순이익	3,603,360,985	2,951,895,324
VIII. 기타포괄손익	(54,414,915)	158,386,471
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(54,414,915)	158,386,471
순확정급여부채의 재측정요소	(217,034,853)	(209,076,033)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	162,619,938	367,462,504
IX. 총포괄이익	3,548,946,070	3,110,281,795
X. 당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속	3,466,660,582	2,951,895,324
비지배지분에 귀속	136,700,403	-
XI. 총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속	3,410,591,530	3,110,281,795
비지배지분에 귀속	138,354,540	-
XII. 주당손익
기본주당이익	170	144
희석주당이익	171	144

연 결자 본변동표
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
전기초(2020년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(396,153,791)	16,519,110,927	-	41,057,928,474
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,951,895,324	-	2,951,895,324
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	367,462,504	-	-	367,462,504
지분법으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(209,076,033)	-	(209,076,033)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	-	(512,325,300)
전기말(2020년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	-	43,655,884,969
당기초(2021년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	-	43,655,884,969
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,466,660,582	136,700,403	3,603,360,985
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	162,619,938	-	-	162,619,938
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산처분	-	-	-	(30,420,000)	30,420,000	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(218,688,990)	1,654,137	(217,034,853)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래	-	-	15,112,243	-	-	-	15,112,243
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	-	(512,325,300)
대체와 기타변동	-	-	-	(350,985,601)	350,985,601	-	-
연결대상범위의 변동	-	-	8,100,967	-	-	3,006,387,271	3,014,488,238
당기말(2021년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	4,003,058,859	(247,476,950)	21,866,656,811	3,144,741,811	49,722,106,220

&cr

연결현금흐름표
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(10,169,665,544)	10,027,772,706
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(8,963,444,008)	9,879,629,833
2. 이자의 수취	102,879,781	100,752,909
3. 이자의 지급	(206,495,694)	(209,597,890)
4. 배당금의 수취	11,448,500	11,448,500
5. 법인세의 납부	(1,114,054,123)	245,539,354
II. 투자활동현금흐름	9,418,615,639	(3,055,702,109)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,117,832,352	32,681,573,474
기타유동금융자산의 감소	307,391,580	1,808,801,200
기타비유동금융자산의 감소	65,687,320	45,952,030
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분	19,385,638,292	29,852,413,944
유형자산의 처분	11,317,687	7,048,446
무형자산의 처분	-	25,221,760
리스채권의 회수	880,449,373	942,136,094
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	346,500,000	-
연결범위변동으로 인한 현금유입	1,120,848,100	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,699,216,713)	(35,737,275,583)
기타유동금융자산의 증가	(10,780,000)	(307,947,580)
기타비유동금융자산의 증가	(315,825,700)	(878,283,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(300,100,000)	-
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 취득	-	(33,261,408,446)
유형자산의 취득	(746,307,352)	(386,440,000)
무형자산의 취득	(463,962,246)	(903,196,557)
연결범위변동으로 인한 현금유출	(10,862,241,415)	-
III. 재무활동현금흐름	(4,333,374,015)	(2,662,809,313)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	549,015,341
임대보증금의 증가	-	549,015,341
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(4,333,374,015)	(3,211,824,654)
단기차입금의 상환	(950,000,000)	-
리스부채의 지급	(2,228,348,635)	(2,150,484,013)
장기차입금의 상환	(2,700,080)	-
배당금의 지급	(512,325,300)	(512,325,300)
사채의 상환	(640,000,000)	-
임대보증금의 감소	-	(549,015,341)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I+II+III )	(5,084,423,920)	4,309,261,284
V. 기초현금및현금성자산	10,377,957,854	6,083,548,206
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	358,631	(14,851,636)
VII. 기말현금및현금성자산 ( IV+V+VI)	5,293,892,565	10,377,957,854

&cr

(2) 별도 기준 재무제표&cr

재무상태표
제 47(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 46(전) 기 2020년 12월 31일 현재
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
자 산
I. 유동자산	66,776,932,739	89,360,304,102
현금및현금성자산	1,969,566,875	10,377,957,854
매출채권	55,607,576,527	54,125,136,167
계약자산(미청구공사)	306,482,800	91,809,400
재고자산	6,350,208,480	3,652,961,749
당기손익-공정가치측정금융자산	1	19,290,532,311
기타유동금융자산	644,835,983	361,407,272
기타유동자산	1,091,615,414	580,049,976
유동리스채권	806,646,659	880,449,373
당기법인세자산	-	-
II. 비유동자산	30,097,320,458	17,766,092,183
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,084,018,600	921,931,500
당기손익-공정가치측정금융자산	1,844,920,415	1,343,247,005
유형자산	5,803,627,741	6,083,706,297
영업권 이외의 무형자산	3,315,891,126	3,483,845,572
투자부동산	216,530,000	216,530,000
종속기업투자주식	13,779,534,059	-
사용권자산	1,516,718,813	2,380,448,150
기타비유동금융자산	1,243,519,297	1,522,740,723
비유동리스채권	341,895,593	1,141,193,383
순확정급여자산	287,150,566	-
이연법인세자산	663,514,248	672,449,553
자 산 총 계	96,874,253,197	107,126,396,285
부 채
I. 유동부채	48,645,196,968	60,301,728,203
매입채무	40,688,873,742	53,728,092,260
계약부채(초과청구공사)	769,695,800	550,665,000
유동충당부채	925,521,212	155,325,057
기타유동금융부채	1,314,245,072	2,826,344,534
기타유동부채	2,456,727,719	792,561,948
유동리스부채	1,790,299,352	2,054,075,858
당기법인세부채	699,834,071	194,663,546
II. 비유동부채	1,641,306,874	3,168,783,113
순확정급여부채	-	48,120,269
장기종업원급여채무	218,775,877	127,364,799
비유동충당부채	264,615,094	288,334,828
기타비유동금융부채	515,169,315	625,916,693
비유동리스부채	642,746,588	2,079,046,524
부 채 총 계	50,286,503,842	63,470,511,316
자 본
자본금	10,246,506,000	10,246,506,000
주식발행초과금	10,708,619,689	10,708,619,689
기타자본항목	3,994,957,892	3,979,845,649
기타포괄손익누계액	(247,476,950)	(28,691,287)
이익잉여금	21,885,142,724	18,749,604,918
자 본 총 계	46,587,749,355	43,655,884,969
부 채 와 자 본 총 계	96,874,253,197	107,126,396,285

포괄손익계산서
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 매출액	257,320,754,732	244,823,923,241
II. 매출원가	234,356,065,739	224,387,217,735
III. 매출총이익	22,964,688,993	20,436,705,506
판매비와관리비	18,659,959,752	16,545,495,047
IV. 영업이익	4,304,729,241	3,891,210,459
기타영업외수익	288,973,258	535,592,534
기타영업외비용	99,516,439	28,775,757
금융수익	858,851,708	447,536,452
금융비용	262,336,258	322,916,498
V. 법인세비용차감전순이익	5,090,701,510	4,522,647,190
VI. 법인세비용	1,599,132,316	1,570,751,866
VII. 당기순이익	3,491,569,194	2,951,895,324
VIII. 기타포괄손익	(62,491,751)	158,386,471
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(62,491,751)	158,386,471
순확정급여부채의 재측정요소	(225,111,689)	(209,076,033)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	162,619,938	367,462,504
IX. 총포괄이익	3,429,077,443	3,110,281,795
X. 주당손익
기본주당이익	170	144
희석주당이익	171	144

자 본변동표
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
전기초(2020년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(396,153,791)	16,519,110,927	41,057,928,474
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,951,895,324	2,951,895,324
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	367,462,504	-	367,462,504
지분법으로 인한 변동	-	-	-	-	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(209,076,033)	(209,076,033)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)
전기말(2020년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	43,655,884,969
당기초(2021년 1월 1일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,979,845,649	(28,691,287)	18,749,604,918	43,655,884,969
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,491,569,194	3,491,569,194
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	-	162,619,938	-	162,619,938
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산처분	-	-	-	(30,420,000)	30,420,000	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(225,111,689)	(225,111,689)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
주식기준보상거래	-	-	15,112,243	-	-	15,112,243
현금배당	-	-	-	-	(512,325,300)	(512,325,300)
대체와 기타변동	-	-	-	(350,985,601)	350,985,601	-
당기말(2021년 12월 31일)	10,246,506,000	10,708,619,689	3,994,957,892	(247,476,950)	21,885,142,724	46,587,749,355

&cr

현금흐름표
제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
한솔피엔에스주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기	제 46(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(11,019,365,336)	10,027,772,706
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(9,815,681,292)	9,879,629,833
2. 이자의 수취	102,265,937	100,752,909
3. 이자의 지급	(203,380,018)	(209,597,890)
4. 배당금의 수취	11,448,500	11,448,500
5. 법인세의 납부	(1,114,018,463)	245,539,354
II. 투자활동현금흐름	5,302,592,967	(3,055,702,109)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	20,949,256,980	32,681,573,474
기타유동금융자산의 감소	302,391,580	1,808,801,200
기타비유동금융자산의 감소	25,687,320	45,952,030
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 처분	19,385,638,292	29,852,413,944
유형자산의 처분	8,590,415	7,048,446
무형자산의 처분	-	25,221,760
리스채권의 회수	880,449,373	942,136,094
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	346,500,000	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,646,664,013)	(35,737,275,583)
기타유동금융자산의 증가	(10,000,000)	(307,947,580)
기타비유동금융자산의 증가	(276,256,000)	(878,283,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(300,100,000)	-
당기손익인식-공정가치측정금융자산의 취득	-	(33,261,408,446)
유형자산의 취득	(734,107,352)	(386,440,000)
무형자산의 취득	(463,962,246)	(903,196,557)
종속기업투자주식의 취득	(13,862,238,415)	-
III. 재무활동현금흐름	(2,691,618,610)	(2,662,809,313)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	549,015,341
임대보증금의 증가	-	549,015,341
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,691,618,610)	(3,211,824,654)
리스부채의 지급	(2,179,293,310)	(2,150,484,013)
배당금의 지급	(512,325,300)	(512,325,300)
임대보증금의 감소	-	(549,015,341)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I+II+III )	(8,408,390,979)	4,309,261,284
V. 기초현금및현금성자산	10,377,957,854	6,083,548,206
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	(14,851,636)
VII. 기말현금및현금성자산 ( IV+V+VI)	1,969,566,875	10,377,957,854

&cr

이익잉여금처분계산서(안)(별도재무제표 기준)

제 47(당) 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 46(전) 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
I. 미처분이익잉여금		21,311,946		18,227,641
1. 전기이월미처분이익잉여금	17,664,083		15,484,821
2. 당기순이익	3,491,569		2,951,895
3. 확정급여제도의 재측정요소	(225,111)		(209,076)
4. 회계변경효과 등	381,405
II. 이익잉여금처분액		(563,558)		(563,558)
1. 이익준비금 적립액	51,232		51,233
2. 현금배당	512,325		512,325
III. 차기이월미처분이익잉여금		20,748,388		17,664,083

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	당기(제47기)	전기(제46기)
주당배당금(원)	25	25
배당총액(원)	512,325,300	512,325,300

&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
김형준	1974.10.15	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김형준	한솔피엔에스(주) IT부문 대표이사	2002.01-2006.12	아카넷티비 R&D팀 팀장	없음
2007.01-2018.06	CJ헬로비전 AI사업팀 팀장
2018.10-2021.07	중앙일보 디지털전략팀 팀장
2021.07-2021.12	한솔홀딩스(주) HMES팀 수석
2022.01-現	한솔피엔에스(주) IT부문 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김형준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-김형준 사내이사&cr해당 후보자는 다년간의 업무경험을 통하여 향후 당사의 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 확신하며, 적극적으로 이사회에 참여함으로써 주주가치 제고에 기여할 것이라고 판단하여 추천함.

확인서 사내이사확인서_김형준.jpg 사내이사확인서_김형준

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

&cr

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 성장 및 경영목표 달성을 위한 적극적인 참여 및 협조를 유도하기 위함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
김형준	상무	IT부문 대표이사	기명식 보통주	160,600
총( 1 )명				총(160,600)주

※ 교부주식수와 행사가격은 정기주주총회 결의일자에 확정 예정임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행교부
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 잠정 160,600주	행사가격의 확정 후&cr 교부주식수가 확정될 예정임.
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 잠정 1,970원&cr- 행사기간 : 3년 경과 이후 2년이내 분할행사(2025. 03. 23 ~ 2027.03.22)&cr(1차년도 50% 이내, 2차년도 잔여)	행사가격은 주총결의일자에&cr 확정될 예정임.
기타 조건의 개요	- 행사가능 조건&cr 행사가능 개시일 직전 10영업일 동안의 각 종가가 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우,&cr 또는 행사 기간 중 연속된 10 영업일 동안의 각 종가가 모두 행사가격의 130% 이상의 가격일 경우

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
20,493,012	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	3,073,951	2,747,717

&cr

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2021년	2021.03.24	2	기명식 보통주	326,234	-	-	326,234
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( 2 )명	-	총(326,234)주	총(-)주	총(-)주	총(326,234)주

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안: 임원 퇴직금 평균임금 산정기준 변경의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직금 산출방법의 평균보수월액 산정 시 실수령액이 아닌 퇴직과세표준을 적용하면서 법정 퇴직금 기준을 충족하지 못하는 경우가 발생함. 이에 임원퇴직금 규정 제4항 퇴직금 산출방법의 단서조항을 일부 삭제함.&cr&cr다. 변경사항 (임원퇴직금 규정 제 4항)&cr

변경 전	변경 후
4. 퇴직금 산출방법&cr 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 국내 평균보수월액에 지급률을 곱하여 산출한다.&cr 단, 임원이 계열사의 임직원으로 겸임하는 경우 겸임 이전의 재임기간에 대한 퇴직금 산정을 위한 평균보수월액은 '겸임 직전에 받은 평균 보수월액'으로 한다.&cr임원퇴직금=평균보수월액*퇴직금 지급률&cr ※평균보수월액 : 월급여+(월급여*700%/12)	4. 퇴직금 산출방법&cr 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 국내 평균보수월액에 지급률을 곱하여 산출한다.&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr임원퇴직금=평균보수월액*퇴직금 지급률&cr(삭제)

&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	13.4억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 15일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.&cr&cr홈페이지 주소 : http://www.hansolpns.com/paper/&cr* 해당 홈페이지에서 투자정보 - 결산공고 게시판에 올릴 예정입니다.&cr* 게재 후 사업보고서에 오기 등이 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 주주님들께서는 이용에 참고를 부탁드립니다.&cr* 주주총회 이후 사업보고서 등에 변경 사항이 발생한 경우 DART-정기공시 에 제출된 사업보고서 등을 참고하셔야 하니 이용에 참고 부탁드립니다.

※ 참고사항

1. 주주총회집중일개최 관련 &cr 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여&cr2022년 3월 23일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다.&cr따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.

&cr

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제47기 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com/index.do&cr&cr 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 13일 ~ 2022년 3월 22일&cr -기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr&cr 다. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공동인증서, 은행 개인용도제 한용 공동인증서 또는 전자거래 범용 공동인증서 등&cr

&cr

3. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 현장에서 참석하실 경우에는 반드시 마스크를 착용하시고 기침예절 등 공중위생수칙을 준수하여 주시기 바랍니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시어 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하시기바랍니다.&cr&cr4. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 일시, 장소의 변경이 불가피할 시 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지기 공고 등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.