HANSOL PNS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 20, 2024

한솔피엔에스/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		124,852	- 매출액
- 부채총계		78,866	- 영업이익	-1,817
- 자본금		10,247	- 당기순이익	-4,228
- 자본총계		45,986	*주당순이익(원)	-194
나. 개별(별도)	- 자산총계		119,281	- 매출액
- 부채총계		76,382	- 영업이익	422
- 자본금		10,247	- 당기순이익	-4,967
- 자본총계		42,899	*주당순이익(원)	-242
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			512,325,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임 (고정한, 박동민)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안. 제49기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) →원안대로 승인 2) 제2호 의안. 이사선임의 건(사내이사 2명) -제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (고정한) -제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (박동민) →원안대로 승인 3) 제3호 의안. 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 승인 4) 제4호 의안. 정관 일부 변경의 건 (제5장 제34조 제2항) →원안대로 승인 5) 제5호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 배당기준일은 2024년 3월 28일입니다. 이에 공시서류 제출일 기준 배당기준일의 시세가격이 나오지 않았기에 상기 주요배당지표의 현금배당수익률 계산 시 적용되는 종가의 평균은 현금배당을 결의한 2024년 3월 20일을 기준으로 직전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격으로 산출하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고정한	1968-11	3	신규선임	- 1995년 전북대학교 경영학 졸업 - 2012년-2016년 한솔제지(주) 자금팀 팀장 - 2017년-2019년 한솔제지(주) 재경담당 상무 - 2020년-2023년 한솔제지(주)인쇄용지 국내영업담당 상무 - 2024-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 대표이사
박동민	1967-06	3	신규선임	- 1993년 부산대학교 경영학 졸업 - 2012년-2018년 한솔신텍(주) 재무팀 팀장, 경영지원담당 - 2018년-2021년 한솔PNS 인티큐브 경영지원실 상무 - 2022년-2023년 한솔로지스틱스 지원혁신본부 상무 - 2024-現 한솔피엔에스(주) 지류유통 지원혁신담당 상무