HANSOL PNS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 23, 2022

한솔피엔에스/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		109,711	- 매출액
- 부채총계		59,667	- 영업이익	4,551
- 자본금		10,247	- 당기순이익	3,603
- 자본총계		50,044	*주당순이익(원)	176
나. 개별(별도)	- 자산총계		96,874	- 매출액
- 부채총계		50,286	- 영업이익	4,305
- 자본금		10,247	- 당기순이익	3,492
- 자본총계		46,588	*주당순이익(원)	170
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			512,325,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임(김형준)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				(1)제1호 의안. 제47기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인됨 (2)제2호 의안. 사내이사선임의 건(상근이사 1명 신규선임)     제2-1호 의안. 사내이사선임의 건(김형준) → 원안대로 승인됨     (3)제3호 의안. 임원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인됨     (4)제4호 의안. 임원 퇴직금 평균임금 산정기준 변경의 건 → 원안대로 승인됨 (5)제5호 의안. 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-15 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-02-25 참고서류 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1974-10	3	신규선임	- 2002년-2006년 아카넷티비 R&D팀 팀장 - 2007년-2018년 CJ헬로비전 AI사업팀 팀장 - 2018년-2021년 중앙일보 디지털전략팀 팀장 - 2021년 한솔홀딩스(주) HMES팀 수석 - 2022년-現 한솔PNS(주) IT부문 대표이사