Hansol Paper Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

한솔제지/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-23
3. 장소		서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지)
4. 의안 주요내용		○ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항: ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 제1호의안: 제11기('25.1.1~'25.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 사내이사 고민혁 선임의 건 제4호의안: 사외이사 윤혜정 선임의 건 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 이호영 사외이사 선임의 건 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제7호의안: 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고민혁	1971-01	3	신규선임	'95 한솔케미칼 입사 '07 한솔그룹 경영기획실 '14 한솔제지 경영지원팀장 '20 한솔홀딩스 인사팀 상무 '25 한솔제지 안전부문대표이사(CSO) (現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤혜정	1971-09	3	재선임	'00 서울대학교 대학원 임산공학과 제지과학 박사 '02 서울대학교 농업생명과학대학 임산공학과 전임강사, 조교수, 부교수 '13 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 '15 산림청 KS표준 펄프·제지 전문위원(現) '13 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수(現)	롯데정밀화학(주) (사외이사)
이호영	1966-06	3	재선임	'88 제32회 행정고시 합격 '00 공정위 송무담당관 '03 서울대학교 법학 박사 '04 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수(現) '17 한국경쟁법학회 회장 '23 한양대 로스쿨 원장	(주)엘지씨엔에스 (사외이사 및 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이호영	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'88 제32회 행정고시 합격 '00 공정위 송무담당관 '03 서울대학교 법학 박사 '04 한양대학교 법과대 법학과 부교수, 교수(現) '17 한국경쟁법학회 회장 '23 한양대 로스쿨 원장