Hansol Paper Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

한솔제지/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지) ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소 및 시간을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		○ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고               ② 내부회계관리제도 운영실태 보고               ③ 영업보고 제1호의안: 제7기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표              (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안: 사내이사 최승용 선임의 건               제5호의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 2명)      제5-1호의안 : 사외이사 김희관 선임의 건      제5-2호의안 : 사외이사 백복현 선임의 건 제6호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)      제6-1호의안 : 사외이사인 감사위원 김희관 선임의 건      제6-2호의안 : 사외이사인 감사위원 백복현 선임의 건 제7호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승용	1968-05	3	신규선임	'11 한솔제지 자금팀장 '12 Hansol America 법인장 '16 한솔제지 산업용지수출담당 '19 한솔제지 인쇄/산업/특수지수출담당 상무 '21 한솔제지 산업용지 사업본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희관	1963-11	3	신규선임	'85 제27회 사법시험 합격 '95 제9차 UN범죄방지회의 한국대표 '15 광주고등검찰청 검사장 '16 법무연수원 원장 '17 법률사무소 변호사(現) '22 KT컴플라이언스위원회 위원장(최고준법감시책임자) (現)	신세계건설 사외이사후보 ('22년 3월 선임 예정)
백복현	1968-08	3	신규선임	'93 한국은행 입사 '02 미국 미시간 주립대 강사 '03 미국 플로리다 주립대 조교수 '07 서울대 경영대 경영학과 교수(現) '09 금융투자협회 자율규제위원(~'11) '21 회계정보학회 회장	BGF리테일 사외이사(現)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희관	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'85 제27회 사법시험 합격 '95 제9차 UN범죄방지회의 한국대표 '15 광주고등검찰청 검사장 '16 법무연수원 원장 '17 법률사무소 변호사(現) '22 KT컴플라이언스위원회 위원장(최고준법감시책임자) (現)
백복현	1968-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'93 한국은행 입사 '02 미국 미시간 주립대 강사 '03 미국 플로리다 주립대 조교수 '07 서울대 경영대 경영학과 교수(現) '09 금융투자협회 자율규제위원(~'11) '21 회계정보학회 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	19.폐기물 관련 사업  (폐기물 수집 운반업,폐기물 중간 처리업,   폐기물 종합 재활용업,환경시설수탁운영업) 20.설비수리 및 판매업 21.일반무역업 및 무역 대리점업 22.정보통신공사업 23.소방시설업(전문소방시설공사업) 24.지하수정화업 25.전기공사업 26.토양정화업 27.관리대행기관   (대기환경,수질환경,유독물관리대행) 28.신재생에너지사업   (태양에너지,바이오에너지,폐기물에너지) 29.공공하수도 관리대행업   (공공하수도,하수관거) 30.바이오가스 제조사업 31.가축분뇨관련영업(가축분뇨시설관리업)		- 한솔EME 합병 예정에 따라, 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
6.부동산 임대업 9.환경사업  (수질오염,대기오염,소음,진동 방지시설업, 폐기물 관련사업) 12.기계설비공사업 13.산업설비공사업 14.해외건설업 19.전기 각항에 부대되는 사업일체	6.부동산 및 임대업 9.환경사업  (수질오염,대기오염,소음,진동 방지시설업) 12.전문공사업  (기계설비공사업, 비계,구조물 해체공사업) 13.종합건설업  (산업환경설비공사업,토목건축공사업) 14.해외건설업  (토목건축공사업,건설엔지니어링업,산업환경설비공사업,환경오염방지,해외사업) 32.전기 각항에 부대되는 사업일체	- 한솔EME 합병 예정에 따라, 사업목적 변경