Hansol Paper Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 25, 2021

한솔제지/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸 (서울시 중구 명동1가 6번지) ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소 및 시간을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		○ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고               ② 내부회계관리제도 운영실태 보고               ③ 영업보고 제1호의안: 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표             (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안: 사내 이사 선임의 건 (사내이사 3명)               제4-1호 : 사내이사 조동길 선임의 건         제4-2호 : 사내이사 최원경 선임의 건         제4-3호 : 사내이사 노봉국 선임의 건 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조영제 선임의 건 제6호의안 : 사외이사 송재용 선임의 건 제7호의안 : 사외이사인 감사위원 송재용 선임의 건 제8호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조동길	1955-11	3	신규선임	한솔그룹 회장(現)
최원경	1960-09	3	재선임	한솔제지 사업본부총괄(現)
노봉국	1967-01	3	재선임	Hansol America 법인장 한솔제지 인쇄/감열지 사업본부장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송재용	1964-03	3	재선임	서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 상임이사 한국전문경영인학회 상임이사 한국전략경영학회 회장 한솔제지 사외이사	SK디스커버리 사외이사
조영제	1957-12	3	신규선임	한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역 금융감독원 부원장 한국금융연수원 원장 법무법인 광장 고문 The Bank of Hope 비상임 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송재용	1964-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대 경영대 경영학과 교수 한국국제경영학회 상임이사 한국전문경영인학회 상임이사 한국전략경영학회 회장 한솔제지 사외이사
조영제	1957-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국은행 은행감독원 금융지도국 조사역 금융감독원 부원장 한국금융연수원 원장 법무법인 광장 고문 The Bank of Hope 비상임 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화학제품 제조 및 판매(화장용품 등)		신제품 사업영위
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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