Hansol Paper Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

한솔제지/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울시 중구 명동 1가 6번지 서울로얄호텔 3층 그랜드볼룸
4. 의안 주요내용		○ 제4기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③영업보고 제1호의안: 제4기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표            (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건                  제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(1인) - 제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(1인) 제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임창묵	1956-11	3	재선임	제22회 행정고시 국가안전기획부 주싱가폴대사관 1등서기관 주호놀루루총영사관 영사 주오스트리아대사관 공사 충남대 평화안보대학원 초빙교수 21세기 전략연구원 수석연구위원 한솔제지 사외이사(現)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임창묵	1956-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	제22회 행정고시 국가안전기획부 주싱가폴대사관 1등서기관 주호놀루루총영사관 영사 주오스트리아대사관 공사 충남대 평화안보대학원 초빙교수 21세기 전략연구원 수석연구위원 한솔제지 사외이사(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화학물질 도매업		부재료 조달 경쟁력 확보
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-