Hansol Logistics CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-19
3. 장소		서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴 B동 22층 대회의실 ※ 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		■ 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 1주당 예정배당금 : 150원 (액면가대비 30%) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서윤식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2025년 03월 09일 오전9시 ～ 2025년 03월 18일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 불가피한 상황 발생시, 개최 시간 및 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주총장소 폐쇄시 서울 시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소 변경 사유 발생 시 홈페이지 및 공고 등을 통해 안내하겠습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서윤식	1953-10	3	재선임	前 홍익대학교 경영대학원 초빙교수 前 (주)한솔로지스틱스 감사 前 중부지방국세청 조사국장 前 국세청 심사1담당관 前 서울지방국세청 국제거래조사과장 現 세무법인 다솔 고문 現 (주)에스엠코어 감사	(주)에스엠코어 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서윤식	1953-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 홍익대학교 경영대학원 초빙교수 前 (주)한솔로지스틱스 감사 前 중부지방국세청 조사국장 前 국세청 심사1담당관 前 서울지방국세청 국제거래조사과장 現 세무법인 다솔 고문 現 (주)에스엠코어 감사