Hansol Logistics CO., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		■ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제50기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 1주당 예정배당금 : 70원 (액면가대비 14%) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 남상일 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 비상무이사 김왕경 선임의 건 라. 제4호 의안 : 사외이사 이창선 선임의 건 마. 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이창선 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 김왕경 선임의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 아. 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2023년 03월 12일 오전9시 ～ 2023년 03월 21일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상일	1967-08	3	재선임	前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장 前 한솔홀딩스(주) 인사팀장 現 한솔로지스틱스(주) 사업총괄본부장
김왕경	1949-12	3	재선임	前 한국산업은행 이사 前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 감사위원회 위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창선	1964-12	3	재선임	前 LG경제연구원 수석연구위원,자문 前 매일경제신문 FOREX 위원 前 정보통신진흥기금 운용위원회 위원 前 한국은행 통화정책자문회의 멤버 現 한솔로지스틱스(주) 감사위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창선	1964-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 LG경제연구원 수석연구위원,자문 前 매일경제신문 FOREX 위원 前 정보통신진흥기금 운용위원회 위원 前 한국은행 통화정책자문회의 멤버 現 한솔로지스틱스(주) 감사위원회 위원
김왕경	1949-12	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	前 한국산업은행 이사 前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 감사위원회 위원

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-