Hansol Logistics CO., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2022

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2022.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-02
3. 장소		서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		■ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    가. 제 1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건      (1주당 예정배당금 : 60원 (액면가대비 12%)    나. 제 2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수                       선택권 승인의 건    다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건        - 제3-1호 의안 : 사내이사 황규호 선임의 건        - 제3-2호 의안 : 사내이사 박동민 선임의 건        - 제3-3호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건          라. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2022년 02월 20일 오전9시 ～ 2022년 03월 01일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황규호	1964-12	3	재선임	(현) 한솔로지스틱스 대표이사 (전) 한솔로지스틱스 글로벌사업본부장
박동민	1967-06	3	신규선임	(현) 한솔로지스틱스 지원혁신담당 (전) 한솔인티큐브 경영지원 담당임원
김성수	1969-08	3	신규선임	(현) 한솔로지스틱스 글로벌사업 담당임원