Hansol Logistics CO., Ltd

AGM Information • Mar 20, 2024

한솔로지스틱스/정기주주총회결과/(2024.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		245,120	- 매출액
- 부채총계		126,704	- 영업이익	26,257
- 자본금		14,478	- 당기순이익	18,533
- 자본총계		118,417	*주당순이익(원)	672
나. 개별(별도)	- 자산총계		133,838	- 매출액
- 부채총계		62,174	- 영업이익	4,855
- 자본금		14,478	- 당기순이익	9,105
- 자본총계		71,665	*주당순이익(원)	330
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,774,553,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				■ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제51기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 권성현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사내이사 박영근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권성현	1975-08	3	신규선임	서강대학교 경영학 졸업 前 한솔로지스틱스(주) 전략혁신담당 現 한솔로지스틱스(주) 지원혁신담당임원
박영근	1980-08	3	신규선임	인하대학교 국제통상학 졸업 前 한솔로지스틱스(주) 중국사업담당 現 한솔로지스틱스(주) 글로벌사업부장