Hansol Logistics CO., Ltd

AGM Information • Mar 2, 2022

한솔로지스틱스/정기주주총회결과/(2022.03.02)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		266,628	- 매출액
- 부채총계		188,039	- 영업이익	30,305
- 자본금		14,341	- 당기순이익	23,492
- 자본총계		78,589	*주당순이익(원)	855
나. 개별(별도)	- 자산총계		182,346	- 매출액
- 부채총계		124,610	- 영업이익	16,777
- 자본금		14,341	- 당기순이익	13,610
- 자본총계		57,736	*주당순이익(원)	495
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,648,244,040
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.50
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임, 2명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				■ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제49기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 60원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 황규호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박동민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-02
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-15 주주총회소집결의 2022-02-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황규호	1964-12	3	재선임	(현) 한솔로지스틱스 대표이사 (전) 한솔로지스틱스 글로벌사업본부장
박동민	1967-06	3	신규선임	(현) 한솔로지스틱스 지원혁신담당 (전) 한솔인티큐브 경영지원 담당임원
김성수	1969-08	3	신규선임	(현) 한솔로지스틱스 글로벌사업 담당임원