Hansol Logistics CO., Ltd — AGM Information 2022

Jul 14, 2022

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2022.07.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-08-30
3. 장소		서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		의결사항    제 1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                  서윤식 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-07-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 폐쇄 기준일은 2022년 7월 29일 입니다. - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음.(전자투표제도 시행) - 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서윤식	1953-10	3	신규선임	前 홍익대학교 경영대학원     초빙교수 前 (주)한솔로지스틱스        감사 前 중부지방국세청    조사국장 前 국세청 심사1담당관 前 서울지방국세청    국제거래조사과장 現 세무법인 다솔 고문 現 (주)에스엠코어 감사	(주)에스엠코어 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서윤식	1953-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 홍익대학교 경영대학원    초빙교수 前 (주)한솔로지스틱스 감사 前 중부지방국세청 조사국장 前 국세청 심사1담당관 前 서울지방국세청    국제거래조사과장 現 세무법인 다솔 고문 現 (주)에스엠코어 감사