Hansol Logistics CO., Ltd

AGM Information • Mar 6, 2020

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-26
3. 정정사유	코로나 바이러스로 인한 유의사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능)	- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능) - 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
4. 의안 주요내용		■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항  가. 제 1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건    (1주당 예상배당금 : 40원 (액면가대비 8%)  나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                    (감사위원회 도입)  다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건       - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (남상일)       - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김순섭)       - 제3-3호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (김왕경)  라. 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이창선)  마. 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원                        선임의 건       - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원                        선임의 건 (임복규)       - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원                        선임의 건 (이창선)  바. 제 6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회                            감사위원 선임의 건 (김왕경)  사. 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  아. 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  자. 제 9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2020.3.13 ~ 2020.3.22(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. (단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능) - 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상일	1967-08	3	신규선임	前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장 前 한솔홀딩스(주) 인사팀장 現 한솔로지스틱스(주) TPL1 사업부장
김순섭	1970-10	3	신규선임	前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당 現 한솔로지스틱스(주) 경영지원 담당임원
김왕경	1949-12	3	신규선임	前 한국산업은행 이사 前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창선	1964-12	3	신규선임	-매일경제신문 FOREX 위원 -대구철도공사 환위험 관리 자문 -정보통신진흥기금 운용위원회 위원 -한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김왕경	1949-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前 한국산업은행 이사 前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 상근감사
임복규	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한솔홀딩스 사외이사 現 한솔로지스틱스 사외이사
이창선	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-매일경제신문 FOREX 위원 -대구철도공사 환위험 관리 자문 -정보통신진흥기금 운용위원회 위원 -한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버