Hansol Logistics CO., Ltd

AGM Information • Mar 23, 2020

한솔로지스틱스/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		166,754	- 매출액
- 부채총계		119,699	- 영업이익	9,519
- 자본금		14,341	- 당기순이익	5,908
- 자본총계		47,055	*주당순이익(원)	215
나. 개별(별도)	- 자산총계		140,763	- 매출액
- 부채총계		99,836	- 영업이익	4,841
- 자본금		14,341	- 당기순이익	4,389
- 자본총계		40,927	*주당순이익(원)	160
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,098,829,360
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.64
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				■ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 제47기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (1주당 배당금 : 40원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 도입) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (남상일) ☞ 원안대로 승인  - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김순섭) ☞ 원안대로 승인  - 제3-3호 의안 : 비상무이사 선임의 건 (김왕경) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이창선) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건  - 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (임복규) ☞ 원안대로 승인  - 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 (이창선) ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건 (김왕경) ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상일	1967-08	3	신규선임	前 한솔제지(주) 경영기획실인사팀장 前 한솔홀딩스(주) 인사팀장 現 한솔로지스틱스(주) TPL1 사업부장
김순섭	1970-10	3	신규선임	前 한솔로지스틱스(주) 중국법인 지원담당 現 한솔로지스틱스(주) 경영지원 담당임원
김왕경	1949-12	3	신규선임	前 한국산업은행 이사 前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 상근감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창선	1964-12	3	신규선임	-LG경제연구원 -매일경제신문 FOREX 위원   -한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버 現 LG경제연구원 자문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김왕경	1949-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前 한국산업은행 이사 前 금호산업 감사위원회 감사위원 現 한솔로지스틱스(주) 상근감사
임복규	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한솔홀딩스 사외이사 現 한솔로지스틱스 사외이사
이창선	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-LG경제연구원 -매일경제신문 FOREX 위원   -한국은행 통화정책자문회의 금융시장포럼 멤버 現 LG경제연구원 자문