Hansol Logistics CO., Ltd

AGM Information • Feb 11, 2019

한솔로지스틱스/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		서울시 중구 을지로 100(을지로2가 203) 파인애비뉴B동 22층 대회의실
4. 의안 주요내용		■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항    가. 감사보고  나. 영업보고  다. 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항  가. 제 1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건  나. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)  라. 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)  마. 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  바. 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황규호	1964-12	3	신규선임	(현) 한솔로지스틱스 글로벌사업본부장 (전) 한솔로지스틱스 경영지원 담당임원
임정근	1966-07	3	재선임	(현) 한솔로지스틱스 TPL사업부 담당임원 (전) 한솔인티큐브 경영지원 담당임원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김왕경	1949-12	3	재선임	상근	(현) 한솔로지스틱스 상근감사 한국산업은행 이사