Hansol Logistics CO., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2019

한솔로지스틱스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		126,783	- 매출액
- 부채총계		70,495	- 영업이익	3,903
- 자본금		14,341	- 당기순이익	1,454
- 자본총계		56,288	*주당순이익(원)	82
나. 개별(별도)	- 자산총계		102,801	- 매출액
- 부채총계		50,818	- 영업이익	-1,551
- 자본금		14,341	- 당기순이익	-2,487
- 자본총계		51,983	*주당순이익(원)	-141
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			824,122,020
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.22
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항     가. 감사보고  나. 영업보고  다. 외부감사인 선임 보고  라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제46기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인   제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-19 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황규호	1964-12	3	신규선임	(현) 한솔로지스틱스 글로벌사업본부장 (전) 한솔로지스틱스 경영지원 담당임원
임정근	1966-07	3	재선임	(현) 한솔로지스틱스 TPL사업부 담당임원 (전) 한솔인티큐브 경영지원 담당임원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김왕경	1949-12	3	재선임	상근	(현) 한솔로지스틱스 상근감사 성균관대학교 법학과 한국산업은행 이사