Hansol IONES Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

한솔아이원스/주주총회소집결의/(2026.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-18
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제21기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김진석 제3-2호 의안 : 사내이사 이상호 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정운섭 제4-2호 의안 : 사외이사 이종수 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였으며, 세부사항은 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진석	1975-04	3년	신규선임	2013 ~ 2019 : 한솔테크닉스 태국법인 CFO 2020 ~ 2022 : 한솔테크닉스 지원 팀장 2022 ~ 2026.現: 한솔테크닉스 지원 부문장
이상호	1967-01	3년	신규선임	2014 ~ 2020 : 경인양행 전략/신사업 부사장 2020 ~ 2025 : ENF Technology 전략담당 부사장 2025 ~ 2026.現: 한솔아이원스 전략혁신 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정운섭	1968-07	2년	재선임	- 1990 ~ 2013 :삼일회계법인 상무 - 2011 ~ 2012 :한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013 ~ 2014 :기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019 ~ 2021 :한국공인회계사회 이사 - 2021 ~ 2026.現 :내부회계관리제도운영 위원회 실무위원 - 삼덕회계법인 이사	삼덕회계법인 이사
이종수	1962-08	3년	신규선임	- 1988 ~ 2017 :SK Hynix 상무 - 2016 ~ 2017 :실리콘화일 대표이사 - 2018 ~ 2021 :메카로 첨단소재사업부 사업부장 - 2021 ~ 2022 :주성엔지니어링 반도체사업부 사장 - 2023 ~ 2026 :웨스코 대표이사 - 2022 ~ 2026.現 :한국 반도체&디스플레이 기술학회사업부 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정운섭	1968-07	2년	재선임	사외이사인 감사위원	- 1990 ~ 2013 :삼일회계법인 상무 - 2011 ~ 2012 :한국자산관리 공사 감사 자문위원 - 2013 ~ 2014 :기획재정부 공공기관 예비 타당성 자문위원 - 2019 ~ 2021 :한국공인회계사회 이사 - 2021 ~ 2026.現 :내부회계관리제도운영 위원회 실무위원 - 삼덕회계법인 이사
이종수	1962-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1988 ~ 2017 :SK Hynix 상무 - 2016 ~ 2017 :실리콘화일 대표이사 - 2018 ~ 2021 :메카로 첨단소재사업부 사업부장 - 2021 ~ 2022 :주성엔지니어링 반도체사업부 사장 - 2023 ~ 2026 :웨스코 대표이사 - 2022 ~ 2026.現 :한국 반도체&디스플레이 기술학회사업부 회장