Hansol IONES Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

아이원스/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061 아이원스 주식회사 대강당(지하1층)
3. 의안 주요내용		<보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제16기(2020.01.01 - 2020.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건             (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호의안 : (감사위원회 위원이 되는) 사외이사              오진광 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 의거 제16기 정기주주총회부터 특별한 사유가 발생하지 않는 한 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고 시 확인하여 주시기 바랍니다
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오진광	1980-03	3년	신규선임	안진회계법인(2008~2014) 수협중앙회 조합감사(2014~2017) 농협캐피탈 기업심사(2017~2018) 서현회계법인(2018~2019) 삼덕회계법인(2020~현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오진광	1980-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인(2008~2014) 수협중앙회 조합감사(2014~2017) 농협캐피탈 기업심사(2017~2018) 서현회계법인(2018~2019) 삼덕회계법인(2020~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	41. 유리 및 유리 제품 제조업 42. 반도체 생산에 필요한 유리(Glass)제품     제조 및 판매업 43. 이차전지 소재 제조 및 판매업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-