Hansol IONES Co., Ltd.

AGM Information • Mar 13, 2020

아이원스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항>  [1] 감사보고  [2] 영업보고  [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제15기(2019.01.01 - 2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호의안 :이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건  제2-3호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)  제3-1호 의안 : 감사위원 김석진 선임의 건  제3-2호 의안 : 감사위원 김선주 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동욱	1961-10	3년	신규선임	IMTK Inc. 영업담당 (전) (주)영광YKMC 영업담당 (전) 아이원스(주) 영업총괄 부사장 (현)
유봉열	1975-02	3년	신규선임	수산서비스 경영지원 과장(전) 아이원스(주) 재무회계 부장 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석진	1962-08	3년	신규선임	대검찰청 수사심의위원회 (현) 김석진변호사 사무소변호사 (현)	-
김선주	1980-02	3년	신규선임	세무사이재민사무소(전) 세무법인 모두세무사 (현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김석진	1962-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	대검찰청 수사심의위원회 (현) 김석진변호사 사무소변호사 (현)
김선주	1980-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	세무사이재민사무소(전) 세무법인 모두세무사 (현)