Hansol IONES Co., Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2020

아이원스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	242,326		- 매출액
- 부채총계	120,347		- 영업이익	958
- 자본금	6,708		- 당기순이익	-3,317
- 자본총계	121,978		*주당순이익(원)	-247
나. 연결	- 자산총계	242,326		- 매출액
- 부채총계	120,347		- 영업이익	958
- 자본금	6,708		- 당기순이익	-3,317
- 자본총계	121,978		*주당순이익(원)	-247
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 5인 선임    - 사내이사 3명    - 사외이사 2명 ○ 감사위원 2인 선임    - 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항>  [1] 감사보고  [2] 영업보고  [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제15기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명)  제2-1호 의안 : 사내이사 이문기 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사 김동욱 선임의 건  제2-3호 의안 : 사내이사 유봉열 선임의 건  제2-4호 의안 : 사외이사 김석진 선임의 건  제2-5호 의안 : 사외이사 김선주 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  제3-1호 의안 : 감사위원 김석진 선임의 건  제3-2호 의안 : 감사위원 김선주 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-18 주주총회소집결의 2020-03-18 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문기	1962-10	3년	재선임	아이원스(주) 대표이사 (현)
김동욱	1961-10	3년	신규선임	IMTK Inc. 영업담당 (전) (주)영광YKMC 영업담당 (전) 아이원스(주) 영업총괄 부사장 (현)
유봉열	1975-02	3년	신규선임	수산서비스 경영지원 (전) 아이원스(주) 재무회계 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김석진	1962-08	3년	신규선임	대검찰청 수사심의위원회 (현) 김석진변호사 사무소변호사 (현)	-
김선주	1980-02	3년	신규선임	세무사이재민사무소 (전) 세무법인 모두 세무사 (현)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김석진	1962-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	대검찰청 수사심의위원회 (현) 김석진변호사 사무소변호사 (현)
김선주	1980-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	세무사이재민사무소 (전) 세무법인 모두 세무사 (현)