Hansol Inticube Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 5, 2024

한솔인티큐브/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 ※ 단, 불가피한 상황 발생시, 개최일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함.
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 등) 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건 데 2-3호 의안 : 사내이사 박철관 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 홈페이지 게재 및 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1974-10	3년	신규선임	現 한솔피엔에스 IT부문 대표이사 前 한솔홍딩스 HMES팀 前 중앙일보 전략기획/신사업 前 CJ헬로비전 기술전략 前 아카넷티비 R&D팀 팀장
한광신	1970-09	3년	재선임	現 한솔인티큐브 사업본부 본부장 前 코오롱베니트 신사업 팀장 前 인크루트 솔루션사업 팀장
박철관	1974-06	3년	신규선임	現 한솔인티큐브 세일즈그룹 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지암	1965-01	3년	재선임	現 세무법인 원형 (부회장), 세무사 前 용산세무서장 前 서울지방국세청 조사2국 조사관리과장 前 서대문세무서장 前 서울지방국세청 조사3국 조사1과장 前 화성세무서장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 헌법재판소 (조세관련 헌법소송 조사) 前 국세청 개인납세국 (전자세원과) 前 국세공무원 교육원 교수	해당없음

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-