Hansol Inticube Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

한솔인티큐브/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 및 방역 등 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
3. 의안 주요내용		1.보고사항       (1) 감사 보고       (2) 영업 보고       (3) 내부회계관리제도 평가 보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건              (별도재무제표 및 포괄손익계산서 등)       제2호 의안 : 현금배당의 건              (이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건)     제3호 의안 : 정관일부 변경의 건    제3-1호 의안 : 이사의 수 변경    제3-2호 의안 : 주주명부폐쇄 절차 삭제의 건   제4호 의안 : 사내이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 류창성 선임의 건    제4-2호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건    제4-3호 의안 : 사내이사 서상철 선임의 건   제5호 의안 : 사외이사 선임의 건    제5-1호 의안 : 사외이사 이준기 선임의 건    제5-2호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건    제6-1호 의안 : 사내이사 류창성에 대한 부여    제6-2호 의안 : 연구소 및 개발인력에 대한 부여   제7호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19 확산 및 방역 등 불가피한 상황 발생시, 개최 일시, 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 홈페이지 게재 및 정정공시 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류창성	1973-01	3	신규선임	現 한솔인티큐브(주) 前 한솔PNS IT부문 전략혁신 담당 前 한솔홀딩스 HMES팀 부장 前 삼일PWC 컨설팅 본부
한광신	1970-09	3	신규선임	現 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장 前 코오롱베니트(주) 신사업팀 팀장 前 인크루트(주) 솔루션사업 팀장 前 (주)코인텍 솔루션 영업 한양대학교 러시아어학과 석사 졸업
서상철	1971-11	3	신규선임	現 한솔인티큐브 전략혁신담당 前 한솔인티큐브 솔루션사업본부 사업지원팀장 前 한솔인티큐브 모바일사업본부 사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준기	1962-09	3	신규선임	現 연세대 정보대학원장 (교수) 現 한국빅데이터 학회 회장 現 롯데멤버스(주) 사외이사 前 CTI 반도체, 기획이사 前 Cooper & Lybrand 경영컨설턴트	롯데멤버스(주) 사외이사
김지암	1965-01	3	신규선임	現 세무법인 원형(부회장), 세무사 前 용산세무서장 前 서울지방국세청 조사관리과장 前 서대문세무서장	해당없음