Hansol Inticube Co., Ltd.

AGM Information • Mar 21, 2024

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,813		- 매출액
- 부채총계	12,888		- 영업이익	-5,587
- 자본금	6,940		- 당기순이익	-5,485
- 자본총계	16,925		*주당순이익(원)	-401
나. 연결	- 자산총계	31,027		- 매출액
- 부채총계	13,880		- 영업이익	-6,033
- 자본금	6,940		- 당기순이익	-5,869
- 자본총계	17,147		*주당순이익(원)	-383
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(김형준,한광신,박철관) 사외이사 1명(김지암)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건 (별도재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 등) - 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 - 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건 - 원안대로 승인 데 2-3호 의안 : 사내이사 박철관 선임의 건 - 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 김지암 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-06 참고서류 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-12 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형준	1974-10	3년	신규선임	現 한솔피엔에스 IT부문 대표이사 前 한솔홍딩스 HMES팀 前 중앙일보 전략기획/신사업 前 CJ헬로비전 기술전략 前 아카넷티비 R&D팀 팀장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한광신	1970-09	3년	재선임	現 한솔인티큐브 사업본부 본부장 前 코오롱베니트 신사업 팀장 前 인크루트 솔루션사업 팀장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박철관	1974-06	3년	신규선임	現 한솔인티큐브 세일즈그룹 그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지암	1965-01	3년	재선임	現 세무법인 원형 (부회장), 세무사 前 용산세무서장 前 서울지방국세청 조사2국 조사관리과장 前 서대문세무서장 前 서울지방국세청 조사3국 조사1과장 前 화성세무서장 前 중부지방국세청 조사4국 조사3과장 前 헌법재판소 (조세관련 헌법소송 조사) 前 국세청 개인납세국 (전자세원과) 前 국세공무원 교육원 교수	해당없음