Hansol Inticube Co., Ltd.

AGM Information • Mar 24, 2021

한솔인티큐브/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-24

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-24
3. 정정사유	기재오류 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사위원선임 세부내역	이준기 감사위원회 위원  - 사외이사가 아닌 감사위원 김지암 감사위원회 위원  - 사외이사가 아닌 감사위원	이준기 감사위원회 위원  - 사외이사인 감사위원 김지암 감사위원회 위원  - 사외이사인 감사위원

기재오류 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,786		- 매출액
- 부채총계	15,557		- 영업이익	-5,520
- 자본금	6,940		- 당기순이익	1,707
- 자본총계	26,229		*주당순이익(원)	126
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		409,874,280
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항        (1) 감사 보고        (2) 영업 보고        (3) 내부회계관리제도 평가 보고 2.부의안건    제1호 의안 :     제18기 재무제표 승인의 건       - 원안대로 승인         제2호 의안 : 현금배당의 건           - 원안대로 승인       제3호 의안 : 정관일부 변경의 건     제3-1호 의안 : 이사의 수 변경       - 원안대로 승인     제3-2호 의안 :      주주명부폐쇄 절차 삭제의 건       - 원안대로 승인    제4호 의안 : 사내이사 선임의 건     제4-1호 의안 :      사내이사 류창성 선임의 건       - 원안대로 승인     제4-2호 의안 :      사내이사 한광신 선임의 건       - 원안대로 승인     제4-3호 의안 :      사내이사 서상철 선임의 건       - 원안대로 승인    제5호 의안 : 사외이사 선임의 건     제5-1호 의안 :      사외이사 이준기 선임의 건       - 원안대로 승인     제5-2호 의안 :      사외이사 김지암 선임의 건       - 원안대로 승인    제6호 의안 :      주식매수선택권 부여 승인의 건     제6-1호 의안 :      사내이사 류창성에 대한 부여       - 원안대로 승인     제6-2호 의안 :      연구소 및 개발인력에 대한 부여       - 원안대로 승인    제7호 의안 :      이사보수 한도 승인의 건       - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 사업보고서(일반법인) 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 감사보고서 제출 2021-02-24 주주총회소집결의 2021-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류창성	1973-01	3	신규선임	現 한솔인티큐브(주) 前 한솔PNS IT부문 전략혁신 담당 前 한솔홀딩스 HMES팀 부장 前 삼일PWC 컨설팅 본부
한광신	1970-09	3	신규선임	現 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장 前 코오롱베니트(주) 신사업팀 팀장 前 인크루트(주) 솔루션사업 팀장 前 (주)코인텍 솔루션 영업 한양대학교 러시아어학과 석사 졸업
서상철	1971-11	3	신규선임	現 한솔인티큐브 전략혁신담당 前 한솔인티큐브 솔루션사업본부 사업지원팀장 前 한솔인티큐브 모바일사업본부 사업팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준기	1962-09	3	신규선임	現 연세대 정보대학원 교수 現 신한카드(주) 사외이사 前 한국빅데이터 학회 회장 前 CTI 반도체, 기획이사 前 Cooper & Lybrand 경영컨설턴트	신한카드 (주) 사외이사
김지암	1965-01	3	신규선임	現 세무법인 원형, 세무사 前 용산세무서장 前 서울지방국세청 조사관리과장 前 서대문세무서장	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준기	1962-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 연세대 정보대학원 교수 現 신한카드(주) 사외이사 前 한국빅데이터 학회 회장 前 CTI 반도체, 기획이사 前 Cooper & Lybrand 경영컨설턴트
김지암	1965-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 세무법인 원형, 세무사 前 용산세무서장 前 서울지방국세청 조사관리과장 前 서대문세무서장