Hansol Inticube Co., Ltd.

AGM Information • Mar 5, 2020

한솔인티큐브/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
3. 의안 주요내용		1.보고사항     (1) 감사 보고     (2) 영업 보고     (3) 내부회계관리제도 평가 보고 2.부의안건  제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건              (이익잉여금처분계산서 포함)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제2-1호 의안:이사회 내 위원에 설치에 관한 사항   제2-2호 의안:중간배당 정관 신설   제2-3호 의안:감사위원회 설치에 관한 사항   제2-4호 의안:이사의 수 변경에 관한 사항   제2-5호 의안:사외이사 임기에 관한 사항  제3호 의안 : 사외이사 김철범 선임의 건(1명)  제4호 의안 : 사내이사 한광신 선임의 건(1명)  제5호 의안 : 비상무이사 이성구 선임의 건(1명)  제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건  제8호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한광신	1970-09	3	신규선임	現 한솔인티큐브(주) 솔루션사업본부장 前 코오롱베니트(주) 신사업팀 팀장 前 인크루트(주) 솔루션사업 팀장 前 (주)코인텍 솔루션 영업 한양대학교 러시아어학과 석사 졸업
이성구	1957-05	3	신규선임	現 한솔인티큐브(주) 비상근 감사 現 인포뱅크(주) 비상근 감사 現 기업소비자전문가협회 이사장 前 (주)삼호 사외이사 前 파이낸셜뉴스 소비자 경제연구소장 前 공정위 소비자정책국장, 서울사무소장 도쿄대 경제학 박사 서울대 경제학사/석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철범	1965-06	3	신규선임	現 (주)파멥신 전무이사 前 한화 투자증권 (리서치센터장/전문) 前 우리자산운용 (투자총괄책임, 전무) 前 KB투자증권 (리서치센터장, 상무)	(주)파멥신(전무)