Hansol HomeDeco co.,ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-19
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1.보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제33기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	태양광 발전 설비 제조, 판매 등 태양광 관련 사업		벽장재 또는 태양광 패널 판매 등을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~25.(생략) 26.전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~25.(생략) 26. 태양광 발전 설비 제조, 판매 등 태양광 관련 사업 27. 전기 각항에 관련된 일체의 사업 및 관련한 사업에 대한 투자	상기 사업의 목적 추가로 조항 번호 변경