Hansol HomeDeco co.,ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1.보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) * 사내이사 후보자 양병갑 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양병갑	1971-09	3	신규선임	서강대학교 경제학과 한영회계법인 재직 삼정회계법인 재직 퍼스트데이터 코리아 부장 한솔제지 회계정보 팀장 한솔유럽 CFO 現 한솔홈데코 경영지원 상무