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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-22
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1.보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2.부의 안건 - 제1호 의안 : 제31기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 * 제3-1호:사내이사 후보자 김경록 * 제3-2호:사내이사 후보자 김정일 * 제3-3호:사내이사 후보자 이동은 * 제3-4호:기타비상무이사 후보자 이홍기 * 제3-5호:사외이사 후보자 이상열 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 이승훈 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 * 제5-1호:감사위원회 위원 후보자 이홍기 * 제5-2호:감사위원회 위원 후보자 이상열 - 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경록	1963-04	3	재선임	한양대학교 기계설계학과 한솔홈데코 소재연구소장 한솔홈데코 소재사업본부장 現 한솔홈데코 대표이사
김정일	1965-12	3	재선임	서울산업대학교 시각디자인학과 한솔개발 영업본부장 한솔홈데코 보드사업부장 現 한솔홈데코 영업본부장
이동은	1969-03	3	신규선임	중앙대학교 기계공학 한솔홈데코 가공사업부 팀장 現 한솔홈데코 가공사업부 상무
이홍기	1956-12	3	재선임	고려대학교 경영학 고려대학교 경영대학원 前 금융감독원 대전지원 지원장 現 한솔홈데코 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상열	1968-03	3	재선임	- 한양대학교 대학원 경영학 박사 - 서울대학교 경영학 석사 - 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 - 現 한솔홈데코 사외이사	-
이승훈	1966-10	3	신규선임	- 서울대학교 국제경영학 학사 - 미국UC버클리 MBA (마케팅 석사) - 인터파크 총괄사장 - SK텔레콤 전략본부장 - SK커뮤니케이션즈 본부장 - 現 가천대학교 경영대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상열	1968-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 대학원 경영학 박사 서울대학교 경영학 석사 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 現 한솔홈데코 사외이사
이승훈	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 국제경영학 학사 미국UC버클리 MBA(마케팅 석사) 인터파크 총괄사장 SK텔레콤 전략본부장 SK커뮤니케이션즈 본부장 現 가천대학교 경영대학 교수
이홍기	1956-12	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	고려대학교 경영학 고려대학교 경영대학원 前 금융감독원 대전지원 지원장 現 한솔홈데코 기타비상무이사