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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 3, 2022

한솔홈데코/주주총회소집결의/(2022.08.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-09-30
3. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 빌딩 2층 중회의실 ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 [사업목적 추가] 제 2호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일: 2022년 8월 18일 - 상세 내용은 2022년 8월 3일 공시된 주요사항보고서(회사분할결정)를 참조하시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - COVID-19 등으로 인한 긴급상황 발생시 주주총회 소집 장소 및 일시 등을 변경할 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	2022-08-03 회사분할 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	방염처리업		당사 제품의 방염 성능 검사 및 영업을 위한 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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